Как стало известно „Ъ”, в отношении уральского бизнесмена Андрея Банникова расследуется уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования») и по ст. 174.1 УК РФ («Отмывание денежных средств»). По версии следствия, предприниматель, который контролировал Первоуральский мясоперерабатывающий завод с сетью фирменных магазинов «Мясная классика» и колбасную фабрику «Уралмашевская», похитил кредитные средства ряда банков. Господин Банников с выводами следствия не согласен.
Уральский банк Сбербанка потерял доверие к Андрею Банникову и обратился в полицию
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ / купить фото
О расследовании уголовного дела в отношении Андрея Банникова стало известно из картотеки судебных дел Свердловского облсуда. Вчера апелляционная инстанция отказала защите бизнесмена в увеличении сроков ознакомления с материалами уголовного дела (данная стадия проводится на завершающем этапе предварительного следствия). По сведениям „Ъ”, господин Банников подозревается в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) и отмывании денежных средств, добытых в результате преступления (ст. 174.1 УК РФ). В его деле фигурируют пять эпизодов.
Поводом для уголовного преследования бизнесмена послужило заявление в правоохранительные органы от ряда банков. В частности, по данным „Ъ”, в 2015 году в правоохранительные органы обратились Сбербанк и Россельхозбанк. По мнению представителей кредитных учреждений, владелец мясоперерабатывающих активов незаконно вывел из своих компаний деньги, выданные ему по кредитным линиям в 2012 и 2014 годах (общая сумма превышает 880 млн руб.). После этого, по версии заявителей, он инициировал банкротство всех своих структур. Уголовное дело возбудил следственный отдел № 16 следственного управления УМВД Екатеринбурга.
Вчера связаться с Андреем Банниковым не удалось. Однако известно, что в ходе следствия вину он не признал. В Россельхозбанке оперативно подготовить ответ на запрос „Ъ” не смогли. В пресс-центре Уральского банка Сбербанка „Ъ” подтвердили, что обращались в правоохранительные органы. «Действительно, 13 апреля 2015 года банк подал заявление в ГУ МВД России по Свердловской области о проведении проверки. В декабре того же года было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в сфере кредитования. Однако предоставление более подробной информации находится в компетенции следственных органов», — отметили в банке.
В Свердловском арбитражном суде сейчас рассматривается ряд исков в отношении господина Банникова и его структур. В частности, Россельхозбанк подал иск о его личном банкротстве, и сейчас в отношении него введена процедура реструктуризации долгов. На начало июля в реестр требований кредиторов были включены семь банков (Россельхозбанк, Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», АКБ «Судостроительный» и другие) с общей суммой задолженности 887,5 млн руб. Кроме того, согласно банку данных исполнительных производств ФССП РФ, на данный момент в отношении господина Банникова ведется ряд исполнительных производств на сумму 664,8 млн руб. Кроме того, иски о банкротстве поданы к компаниям бизнесмена, выступавшим заемщиками кредитных средств — колбасная фабрика «Уралмашевская», Первоуральский мясоперерабатывающий завод, «Фортэк-97» и «Фортэк-СПб».