Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения финансовых активов одного из банков, провели более 50 обысков. Установлено, что злоумышленники в 2013 году выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам на общую сумму около 1 млрд руб. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и распределялись между участниками схемы, сообщается на сайте МВД России.
Кроме того, в период с 2014 по 2015 год сотрудники банка выводили денежные средства с депозитных счетов без ведома их владельцев. Подозреваемые изготавливали подложные расходные кассовые ордера и подделывали подписи вкладчиков. В настоящее время уголовные дела по статьям «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «присвоение или растрата» УК РФ объединены в одно производство.