Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об обязанности юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарах ряду федеральных органов власти. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный документ обязывает юрлиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год. Также документально ее фиксировать и хранить не менее пяти лет. За неисполнение этой обязанности предусмотрены штрафы. Их размер будет соответствовать уже имеющимся в КоАП штрафам. Для должностных лиц штраф составит 30-40 тыс. руб., для юрлиц — 100-500 тыс. руб.
Напомним, этот закон Госдума одобрила во втором и третьем чтении на заседании 7 июня. Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за своими платежными агентами. Особое внимание регулятор посоветовал уделить операциям, «имеющим запутанный или необычный характер, а также без очевидного экономического смысла».
Подробнее о борьбе с отмыванием денег читайте в материале «Ъ» «Банкиры присмотрятся к платежным агентам».