Прокуратура Башкирии направила в Стерлитамакский районный суд уголовное дело в отношении учредителя и директора «Древпрома» Евгения Сундукова. Организация, действовавшая в 50 городах России с 2012 по 2014 год и обещавшая услуги по избавлению от кредитных обязательств за 25–30% стоимости кредита, признана финансовой пирамидой. Ее основатель обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Подельниками Евгения Сундукова, ранее уже судимого за мошенничество, следствие считает еще пятерых сотрудников «Древпрома» — Артура Щербу, Виталия Счастливцева, Раушанью Ишбульдину, Татьяну Сараеву и Юлию Шарафуллину. Должности, которые они занимали в организации, не уточняются. По версии следствия, основатель и сотрудники «Древпрома» за время действия организации привлекли по договорам финансирования около 570 млн руб. от 8 тыс. жителей Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. Они гарантировали закрыть их задолженность перед банками и некоторое время исполняли обязательства, но, как установило следствие, за счет денег, привлеченных от следующих клиентов. Нелегальные доходы, по версии обвинения, были легализованы через покупку драгоценностей на сумму 9 млн руб., 41 автомобиля стоимостью 73 млн руб. и гаража на 200 автомашин. На имущество компании стоимостью 124 млн руб. наложен арест, сообщили в прокуратуре. Источники других расходов организации не уточняются. Трое из шести обвиняемых — Евгений Сундуков, Артур Щерба и Виталий Счастливцев — находятся под арестом.
«Древпром» был образован в 2011 году в башкирском Стерлитамаке с уставным капиталом 10 тыс. руб. Уголовное дело в отношении основателя организации Евгения Сундукова было возбуждено в феврале 2014 года по инициативе банков и представителей Минфина России — к тому времени региональная сеть пирамиды уже превышала 200 филиалов. Весной 2015 года «Древпром» был признан банкротом.
Подробнее об уголовном деле читайте в материале «Ъ» «Из "Древпрома" выстроили пирамиду».