Аргентинский федеральный судья Себастиан Касанельо запросил у Панамы и Багамских островов данные о возможном участии президента Агрентины Маурисио Макри в офшорных компаниях, сообщает газета La Nacion. Судья просит предоставить данные о компаниях, зарегистрированных в Панаме и на Багамах, директором которых ранее значился господин Макри.
Господин Касанельо намерен изучить связь между компаниями Маурисио Макри, узнать о структуре этих фирм, а также их торговый и финансовый оборот. Также судья просит предоставить информацию о том, открывал ли президент банковские счета в Панаме и на Багамских островах.
Ранее федеральный прокурор Аргентины начал проверку финансовой деятельности президента страны Маурисио Макри в связи с обнародованными «панамскими файлами». Прокурор запросил сведения налоговой службы и антикоррупционного комитета.
Напомним, обнародование документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая много лет занималась регистрацией офшорных компаний, спровоцировало громкий мировой скандал. Американская прокуратура решила начать собственное расследование информации, изложенной в так называемых панамских файлах. Представители ведомства уже обратились за помощью к опубликовавшим эти данные журналистам, чтобы обсудить расследование.
Подробнее об инициативе американской прокуратуры читайте в материале «Ъ» «США начали расследование по делу о "панамских файлах"».
О развитии ситуации читайте в теме «Скандал с "панамскими файлами"».