Государственная фискальная служба (ГФС) Украины проверит данные из нашумевшего расследования о «панамских файлах», в которых говорилось, что президент страны Петр Порошенко в 2014 году создал компанию на Британских Виргинских островах для выведения денег в офшор. «Вчера я дал поручение департаменту физических лиц проверить информацию (об офшоре.— "Ъ")»,— цитирует «Интерфакс» главу ведомства Романа Насирова.
Согласно расследованию, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является господин Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.
Публикация расследования об использовании панамских офшоров вызвала первую реакцию властей и налоговых органов. Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в «панамских файлах». Президент Франции Франсуа Олланд назвал обнародованную вчера Международным консорциумом расследовательской журналистики информацию «хорошей новостью» и заявил о готовности начать судебные разбирательства. Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон может уйти в отставку из-за причастности к офшорному скандалу. А власти Панамы объявили, что окажут содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Премьер-министр Исландии может уйти в отставку из-за “панамских файлов”».