Генеральная прокуратура России направила в Таганский районный суд уголовное дело о выводе 1,1 млрд руб. за рубеж по поддельным документам. «Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников различных коммерческих организаций Василия Шайкина, Веры Шмыковой, Ивана Карпинчика, Сергея Лазенюка, Андрея Зачетнова, Дениса Морозова, Олега Логинова и Алексея Подгорного. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а, б” ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)»,— сообщает Генпрокуратура. По версии следствия, Василий Шайкин организовал группу, которая с 24 сентября 2013 года по 12 августа 2014 года вывела из России за рубеж более 1,1 млрд руб. Сообщники переводили деньги с указанием недостоверной информации об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами.