В Ставропольском крае направлено в суд дело в отношении преступного сообщества, созданного в 2006 году адвокатом Одиссеем Позовым. По данным следствия, участники сообщества, в которое входило 11 человек, мошенническим путем завладели средствами ООО «Русфинанс банк». В результате их деятельности банк потерял около 63 млн руб.
Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, проводившем расследование этого дела, весной 2006 года адвокат Ставропольской коллегии адвокатов Одиссей Позов и его родственница Ирина Москова «с целью хищения денежных средств в кредитном учреждении создали структурированное преступное сообщество», в которое были вовлечены более десяти участников.
По данным следствия, для осуществления своих планов создатели сообщества разработали сложную схему хищения денежных средств в ООО «Русфинанс Банк», в которой были строго распределены все роли.
В общей сложности с февраля 2007-го по март 2008 года участники преступного сообщества похитили из банка более 63 млн руб. Столь стремительной выдаче кредитных ресурсов помогало то, что в банк был внедрен «свой человек». Поэтому кредиты выдавались на подставных лиц, с которых впоследствии невозможно было взыскать долги.
Деятельность преступного сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Кроме Одиссея Позова по делу о крупном мошенничестве были задержаны Виталий Сариев, Рустам Дарманов, Владимир Берестнев, Елена Киркалова, Вадим Нахапетов, Сергей Лефтеров, Рудик Баграмян, Анджей Мясищев, Бела Батдыева, Алексей Ширяев и Темирлан Добриев. В зависимости от роли и степени их участия в преступлении они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В отношении Ирины Московой уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку она от следствия скрылась и находится в розыске.
Материалы уголовного дела после утверждения первым заместителем прокурора Ставропольского края направлены в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу.