Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы продлил арест бывшему заместителю начальника кредитного отдела ЗАО "Промсбербанк" Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы безопасности этого банка Андрею Кибицкому, обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд руб. С учетом того, что совладельцем ЗАО являлся небезызвестный теневой банкир Александр Григорьев, которому МВД вменяет в вину незаконный вывод за рубеж $46 млрд, не исключено, что и Промсбербанк мог быть задействован в его мошеннических схемах.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Зульфия Мусина и Андрей Кибицкий были задержаны 20 октября в Москве в рамках следствия по делу о незаконном выводе из ЗАО "Промсбербанк" 3 млрд руб. А уже через два дня Тверской суд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД РФ санкционировал их арест. Обосновывая данное решение, судья согласилась с доводами следствия о том, что подозреваемые могли не только быть соучастниками тяжкого преступления, но и "активно участвовать в сокрытии следов преступления". Исходя из этого, подозреваемые, "находясь на свободе, могли бы скрыться от органов следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью либо воспрепятствовать производству по уголовному делу". А на следующий день после ареста обоим подозреваемым было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Защита пыталась обжаловать постановление об аресте в апелляционной инстанции Мосгорсуда, но безуспешно. А на днях Тверской суд вновь продлил арест Зульфие Мусиной и Андрею Кибицкому на два месяца, повторив слово в слово изложенные ранее доводы.
Адвокаты обвиняемых по-прежнему утверждают, что арест к их клиентам был применен необоснованно. При этом адвокат Андрея Кибицкого Оксана Сафарова заявила "Ъ", что ее клиент не мог быть причастен к хищению денег, поскольку занимался в банке лишь "физической защитой сотрудников". "Андрей Кибицкий отвечал там за работу сигнализации и видеонаблюдения,— пояснила госпожа Сафарова.— И к деньгам или выдаче кредитов никакого отношения не имел". Адвокат Зульфии Мусиной также настаивает на невиновности клиентки, поскольку в деле якобы нет объективных доказательств ее причастности к хищению 3 млрд руб. Так это или нет, предстоит выяснить следствию и суду. Но любопытно, что до работы в ЗАО "Промсбербанк" Зульфия Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии. Расследование же дела о незаконном выводе средств из Промсбербанка началось в июле, сразу после объявления того банкротом. Причем Зульфия Мусина, числившаяся в банке заместителем начальника кредитного отдела, по данным МВД, принимала непосредственное участие в незаконном выводе денег. Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на сумму свыше 3 млрд руб. путем перечисления денег по фиктивным кредитным договорам на счета организаций, имеющих признаки фиктивности". А позже принимала участие в уничтожении бухгалтерской и иной документации банка, в чем, по данным следствия, ей мог помогать и охранник Кибицкий.
Судьба же выведенных из банка средств стала известна благодаря публикации в июле этого года отчета Центробанка по итогам работы в ЗАО "Промсбербанк" временной администрации. Как уже сообщал "Ъ", незадолго до отзыва у Промсбербанка лицензии, в апреле этого года, его руководство распорядилось переуступить права требования по большей части фиктивных кредитов дочерней страховой компании "Оранта" (лицензия отозвана 29 апреля), которая, в свою очередь, продала кредиты аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, не ведущим реальной деятельности.
По данным МВД, расследующего деятельность известного теневого банкира Александра Григорьева, обвиняемого в выводе из России $46 млрд и входившего одно время в руководство Промсбербанка, эти компании могли регистрироваться участниками мошеннических схем в Молдавии, Литве или Эстонии. А когда наступало время погашения кредитов, упомянутые компании-нерезиденты через местные суды взыскивали с заемщиков деньги, которые из России переводились на корсчета банков в упомянутых странах. После чего эти средства распределялись между участниками преступной группы, многие из которых, в том числе бывшие руководители кредитного учреждения, сейчас объявлены в розыск.