Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД разоблачили преступную группу, участники которой за два года вывели в теневой оборот около 2 млрд руб. Первый удар по ней был нанесен ровно полтора года назад, однако места арестованных заняли новые исполнители, а организаторы незаконного бизнеса, задолго до этого перебравшиеся в Испанию и Чехию, продолжали ими руководить.
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ / купить фото
Операция, в которой были задействованы десятки оперативников и следователей, а также спецподразделение "Зубр", проводилась одновременно по нескольким десяткам московских адресов, включая бутик-отель Rooms на Николоямской улице, бизнес-центр "Рига Лэнд" на Новорижском шоссе и подвальное помещение дома на Цветном бульваре. Проблематичнее всего оказалось попасть в здания по двум последним адресам. Арендуемые членами преступной группы комнаты представляли собой бронированные бункеры с системой шлюзовых камер. По имеющейся у оперативников информации, их строительством занимался некий чеченец, возводивший оборонительные укрепления для боевиков во время второй чеченской кампании.
В офис на Новорижском шоссе оперативники ГУЭБиПК и бойцы "Зубра" смогли проникнуть только через полтора часа через крышу, которая оказалась самым уязвимым местом. Для этого специнструментом в потолке была пробита дыра, в которую и спустились спецназовцы. К тому времени злоумышленники успели уничтожить часть улик.
А вот бронированную дверь в подвальное помещение на Цветном бульваре, 28 не удалось взломать и за семь часов. Проникнуть через потолок, как это было сделано в "Рига Лэнд", оказалось невозможно, поскольку первый этаж в этом доме занимает Сбербанк. Все это время находившиеся в комнатах 30 человек уничтожали в оборудованном на случай отключения электричества аккумуляторами шредере документацию — бумажной стружки оказалось по щиколотку. Другая часть обнальщиков кувалдой успела разбить десятки ноутбуков и мобильных телефонов. Дверь же теневые финансисты открыли только после того, как на подмогу к ним приехали адвокаты. По итогам этой операции три человека по ходатайству следствия были заключены Тверским райсудом под домашний арест. В отношении них следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как говорят участвовавшие в операции оперативники и спецназовцы, подобных мер безопасности и конспирации ранее им видеть не приходилось. "Ни одни обнальщики таких денег на это не тратили",— заявил "Ъ" один из полицейских. При этом конспирацию теневики сохраняли даже при общении между собой, называя друг друга по прозвищам: Старик, ЕЮ, ВВП, Секрет, Кэти, Белка, Мех, Бандерос и проч. Обнальные площадки "холдинга" (так свою организацию называли сами фигуранты) также имели условные наименования: "Малыши", "Белки", "Маяк" и "В-14".
Предполагаемыми организаторами этой группы являлись 44-летняя Елена Орешина и 38-летний Владимир Песков. Оба несколько лет назад перебрались в Москву из Нижнего Новгорода, где, по данным правоохранительных органов, также занимались обнальными операциями. При этом в столице госпожа Орешина успела поработать в правлении ЗАО "Ипотекбанк", который в июне 2015 года был признан банкротом. Счета фирм, которые использовались в незаконных операциях, были открыты в этом банке, ООО "Профессиональный кредитный банк" (лицензия отозвана в декабре 2014 года) и других финансовых структурах.
Помимо прочих услугами теневых финансистов, по некоторым данным, пользовались крупные госкорпорации и компании с госучастием. Им злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию и выводу средств под фиктивные контракты за границу. По словам официального представителя МВД Елены Алексеевой, в 2013-2014 годах так называемая обнальная площадка вывела в теневой сектор экономики около 2 млрд руб., а доход ее участников превысил 85 млн руб.
В 2013 году, когда сотрудники МВД активизировали борьбу с обнальными площадками, тогда были, например, задержаны участники крупного преступного сообщества во главе с Сергеем Магиным (дело уже передано в суд), господа Орешина и Песков перебрались за границу. Первая вместе с мужем уехала в Испанию. Супруги обосновались в собственном коттедже, а рядом с ним арендовали еще один. В нем стоял удаленный сервер и проживали два десятка наиболее ценных сотрудников, которые выехали из России вместе с ними. Владимир Песков уехал в Чехию, где у него также имеется свой дом. Из-за границы они и руководили действиями обнальщиков, оставшихся в России.
Напомним, что первый удар по этой группе в рамках декриминализации банковской сферы сотрудники правоохранительных органов нанесли весной прошлого года (см. "Ъ" за 30 апреля 2014 года). Обыски проводились в тех же самых банках, а расчетно-кассовый центр (РКЦ), располагавшийся в старинном особняке в районе станции метро "Бауманская", также пришлось штурмовать спецназу.