Официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что сотрудниками ГУЭБиПК, следственного департамента МВД России и ГУ МВД по городу Москве были задержаны трое участников группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Для проведения трансакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Общий ущерб от деятельности группы оценивается в 2 млрд руб.
«На основании собранных материалов следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" УК РФ. В отношении трех фигурантов, задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,— говорится в сообщении ведомства.