На этой неделе может быть официально объявлено о том, что ведущий европейский банк, французский Credit Agricole, заплатит американским властям штраф $787 млн за нарушение режима санкций в отношении Ирана и Судана. Сообщается, что банк переводил средства в эти страны, нарушая американские санкции.
Фото: Christian Hartmann, Reuters
Сегодня стало известно, что французский банк Credit Agricole уже на этой неделе может объявить о соглашении с американскими властями по выплате им крупного штрафа за нарушение санкций в отношении Ирана, Судана и Кубы. По данным источников AFP и Reuters, штраф может составить $787 млн. Сообщается, что с 2003 по 2008 год, используя американскую финансовую систему, Credit Agricole перевел несколько миллиардов долларов организациям, связанным с Ираном, Суданом и Кубой. Источники AFP и Reuters сообщают, что несколько сотрудников банка, непосредственно участвовавших в этих сделках, уже покинули компанию. В соответствии с соглашением банк выплатит штраф, но не будет признавать себя виновным.
Соглашение должно быть подписано с Министерством финансов США, ФРС и Управлением Нью-Йорка по контролю за рынком финансовых услуг. В августе французский банк сообщал, что отложил $350 млн на судебные издержки, связанные с расследованием дела о нарушении режима санкций.
Летом прошлого года другой французский банк, BNP Paribas, выплатил американским властям штраф $8,9 млрд. BNP Paribas признал себя виновным в нарушении режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы. Помимо штрафа частью соглашения стал также временный частичный запрет на проведение трансакций в долларах.
В числе других европейских банков, против которых власти США ведут расследование за нарушение режима санкций,— немецкий Deutsche Bank, французский Societe Generale и итальянский UniCredit. Они уже заявили, что сотрудничают со следствием. По источникам американских СМИ, эти банки могут достигнуть соглашения с властями США в следующем году.
Как за московским Deutsche Bank пришли из Нью-Йорка
Власти США в июле начали официальное расследование в отношении крупнейшего германского банка Deutsche Bank AG и его деятельности в России. По данным агентства AFP, нью-йоркский корреспондент которого ссылается на сведения, полученные от лиц, знакомых с ситуацией, Управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование уже больше месяца. Читайте подробнее