Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь» проведены обыски в местах жительства руководителей ООО «Томскнефтепереработка», сообщается на сайте МВД России. В ходе следственных действий изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффилированных с указанной компанией российских и иностранных юридических лиц, магнитные носители информации и банковские электронные карты. Председатель совета директоров компании задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Рассматривается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.
Комплекс мероприятий проведен в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении председателя совета директоров и иных руководителей указанного общества по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество в особо крупном размере», «мошенничество в сфере предпринимательства» и «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» УК РФ.
Ранее, было установлено, что в 2011 году ООО «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской офшорной компании деньги за поставку оборудования. Однако ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в Россию $21 млн (более 830 млн руб.) не последовало. По имеющимся сведениям, конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров томского нефтеперерабатывающего предприятия. Общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превышает 1,3 млрд руб.
Как стало известно «Ъ», Таганский райсуд Москвы по ходатайству полицейского следствия заключил под стражу бывшего руководителя компании «Томскнефтепереработка» Андрея Кнауба. Следователи подозревают бизнесмена в мошенничестве и невозвращении из-за рубежа валютной выручки предприятия, которое год назад было признано банкротом. В общей сложности структуры господина Кнауба задолжали различным банкам более 8 млрд руб., а основным его кредитором является связанный с госкорпорацией «Ростех» Новикомбанк.
Подробнее о деле бывшего руководителя «Томскнефтепереработки» читайте в материале «Ъ» «Хозяин НПЗ рассчитался по кредитам свободой».