Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Инвестрастбанка (ИТБ), сообщает регулятор. Отмечается, что лицензия отозвана с 6 октября. Соответствующее решение было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и применением мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
«Банк ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности»,— говорится в сообщении. Согласно данным отчетности, по величине активов Инвестрастбанк на 01.09.2015 занимал 361 место в банковской системе России.