В Тюменский областной суд направлено уголовное дело в отношении организованной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По версии следствия, за год она помогла обналичить своим клиентам порядка 1 млрд руб., заработав на комиссии от услуг более 66 млн руб. Часть членов группировки пошла на сделку со следствием, ее руководство вины не признает.
О завершении расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ) вчера сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области. «Фигурантами уголовного дела являются члены организованной группы, которые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств с использованием расчетных счетов подставных организаций. Общий доход фигурантов дела с 2012 года по 2013 год составил свыше 66 млн руб.», — пояснила „Ъ” начальник отдела информации и общественных связей регионального полицейского главка Светлана Новик, отказавшись от более подробных комментариев в связи с тайной следствия. Материалы дела уже поступили в Тюменский облсуд, дата начала слушаний пока не назначена.
По сведениям „Ъ”, фигурантами уголовного дела являются тюменские предприниматели Лариса Хвойкина, Алексей Кадочников и четверо их знакомых. Интерес к их деятельности оперативники регионального УБЭПиК (занимались оперативным сопровождением) проявили в 2013 году. Тогда полицейские установили, что группировка оказывает тюменским предпринимателям незаконные услуги по обналичиванию денежных средств через счета фирм-однодневок. Для этого члены группы зарегистрировали на подставных лиц несколько компаний — ООО «Регионснаб», ООО «Альфатранс», ООО «Мегаполис» и другие.
Схема обналичивания была простой: от имени подставных компаний с фирмами клиентов-обналичников заключались договоры, по которым проходила оплата фиктивных услуг. После этого деньги снимались с расчетных счетов подставных фирм и возвращались заказчикам в наличном виде. Участники группировки зарабатывали на комиссии с каждого подобного перевода от 1,8% до 4,8% от суммы сделки. По подсчетам оперативников, общая сумма обналиченных средств составила порядка 1 млрд руб.
Вчера связаться с представителями защиты подсудимых не удалось. По сведениям „Ъ”, часть из них пошла на сделку со следствием и дала показания на подельников. «Главные участники своей вины в ходе следствия не признали», — отметил собеседник „Ъ”, знакомый с позицией защиты.
Отметим, что в Тюменской области положительной практики по уголовным делам о незаконном оказании банковских услуг пока не сложилось. В августе 2014 года Калининский райсуд Тюмени амнистировал шесть человек, которые якобы входили в группировку обналичников. Всех их обвиняли по аналогичному составу — оказание незаконных банковских услуг. Однако суд счел, что обналичивание денег не является банковской услугой, а подпадает под более мягкий состав преступления — ст.171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Благодаря этому все подсудимые попали под амнистию в честь 20-летия Конституции РФ.