Банк России принял решение об отзыве лицензии у акционерного коммерческого банка «Далетбанк», говорится в сообщении регулятора. Данное решение было принято в связи с неоднократным нарушением ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России. В банке назначена временная администрация.
«АКБ "Далетбанк" (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах»,— говорится в сообщении регулятора.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «Далетбанк» (АО) на 01.07.2015 занимал 722 место в банковской системе Российской Федерации.