В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бизнесменов Дениса Ващенко и Романа Михальченко. По версии следствия, они занимались легализацией средств, похищенных у региональных сбытовых компаний холдинга «Энергострим» на общую сумму 2 млрд рублей. В ходе следствия они частично признавали вину.
О завершении расследования и направления в Октябрьский райсуд Екатеринбурга уголовного дела по факту хищения у энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим» 2 млрд рублей сообщили в Генпрокуратуре РФ. «Заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дениса Ващенко и Романа Михальченко. Следственным департаментом МВД РФ они обвиняются по ст.159 УК РФ («Мошенничество»), ст.174.1 УК РФ («Легализация денежных средств») и ст.210 УК РФ («Организация преступного сообщества»)», отметили в надзорном ведомстве. На данный момент продолжается расследование в отношении других членов сообщества, в частности генерального директора «Энергострим» Юрия Желябовского. По сведениям „Ъ”, в ходе следствия подсудимые находились под стражей.
Как ранее сообщал „Ъ”, деятельностью руководства энергохолдинга правоохранительные органы заинтересовались в 2012 году. Это случилось после того, как глава правительства РФ Владимир Путин раскритиковал работу энергетиков, а гендиректора «Энергострима» Юрия Желябовского назвал причастным к выводу за границу многомиллиардных активов. В декабре 2012 года руководителю компании и его подельникам — первому заместителю гендиректора холдинга Татьяне Муромцевой и заместителю по корпоративным вопросам Татьяне Бондаревой — было предъявлено обвинение по фактам мошенничества. В ходе следствия сотрудникам МВД удалось выяснить, что в хищении бизнесменам оказывали помощь бывший оперативник по особо важным делам ГУБОП МВД Артем Кольте (его дело направлено в суд в сентябре прошлого года) и екатеринбургские бизнесмены Денис Ващенко и Роман Михальченко.
По версии следствия, схема хищения денег из активов энергохолдинга была следующей: 12 региональных сбытовых компаний «Энергострима» («Смоленскэнергосбыт», «Брянскэнергосбыт», «Омскэнергосбыт», «Белгородэнергосбыт» и другими) заключили договоры с екатеринбургской компанией ООО «Легарт» на оказание информационно-консалтинговых услуг. Например, она должна была предлагать решения по снижению убытков, «возникающих при отклонениях фактического потребления электроэнергии от планового». За эту работу ООО «Легарт» получило на счета в СКБ-банке в общей сложности 2 млрд рублей. Путем заключения фиктивных сделок с фирмами-однодневками деньги были обналичены, часть из них переведена на счета кипрских фирм. По версии следствия, господа Ващенко и Михальченко контролировали деятельность «Легарта» — в частности, заключение фиктивных сделок и обналичивание похищенных денег.
Вчера связаться с защитой фигурантов дела не удалось. В правоохранительных органах региона отмечают, что в ходе следствия они вину частично признали. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Энергострима» продолжает расследоваться следственным департаментом МВД РФ.