Следственные органы в Дагестане завели уголовное дело по факту фальсификации финансовых документов учета и отчетности руководством ООО «Дагэнергобанк» по ст. 172.1 УК РФ. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Дагестану.
Следствием установлены факты существенной недостоверности отчетных данных, отмечается в сообщении. «По результатам проверки Банком России предъявлено требование на ближайшую отчетную дату реклассифицировать ссудную задолженность отдельных заемщиков и доформировать резервы на возможные потери по ней в сумме около 620 млн руб., а в случае их недосоздания — отразить в отчетности "Расчет собственных средств (капитала)" величину недосозданных резервов»,— сообщили там.
«Только после неоднократных требований Дагэнергобанк сообщил о частичном доформировании резервов по ссудам на сумму около 80 млн руб. и в целях сокрытия признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва лицензии руководством коммерческого банка были внесены заведомо неполные и недостоверные сведения о величине собственных средств и размере резерва»,— добавили там. Следствие пытается установить виновных должностных лиц и привлечь их к уголовной ответственности.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у Дагэнергобанка.
Подробнее о том, как за высокорискованную кредитную политику у крупнейшего местного банка в Дагестане была отозвана лицензия, читайте в материале «Ъ» «ЦБ отозвал лицензии у Дагэнергобанка и Конгресс-банка».