Как предполагал «Ъ», уголовное дело о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не менее 70 млрд руб. из Мособлбанка выделено из направленного в феврале в Измайловский райсуд Москвы уголовного дела в отношении одного из учредителей и бывшего председателя правления этого кредитного учреждения Виктора Янина. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре МВД России.
В МВД также отметили, что фигурантами уголовного дела могут стать также бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский и его отец основатель банка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский. «Вопрос об уголовном преследовании Мальчевских в настоящее время рассматривается следствием»,— сообщили в пресс-центре МВД России. Напомним, что пока новое дело возбуждено в отношении не установленных следствием лиц.
Хищения, установили в МВД, проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка — 19 мая 2014 года. Для осуществления своего замысла злоумышленники, по версии следствия, использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Используя эти компании, члены преступной группы, считает следствие, совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК.
Первое дело, связанное с хищением средств вкладчиков Мособлбанка, было возбуждено в прошлом году МВД в отношении Виктора Янина, которому принадлежало 30% акций банка. Как считает следствие, узнав о предстоящей санации Мособлбанка и назначении нового руководства финансовой структуры, Виктор Янин экстренно разработал преступный план, также направленный на хищение средств вкладчиков. Для этого, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием подчиненных, он 5 мая 2014 года срочно заключил договоры с двумя десятками обществ о представлении им займов. Среди получателей денег значились ООО «Республиканская инвестиционная компания», Независимое коллекторское бюро, ЗАО «ПТФ Авторус-94», Республиканская коммунальная компания, частная поликлиника «Медпротекция», Вольное потребительское общество и т. д. Причем все расчеты с компаниями-заемщиками проходили исключительно через личный текущий счет Виктора Янина, который, как считает следствие, незаконно «заработал» на этих операциях 580 млн руб.
Подробнее об уголовном деле о хищении более 70 млрд руб. из Мособлбанка читайте в материале «Ъ» «Вклад до востребования банкирами».