В Москве в рамках расследования уголовного дела о хищениях в «Волга-Кредит» банке задержана бывший советник председателя правления банка Ирина Воропай. Ей заочно предъявлено обвинение. Мера пресечения госпоже Воропай будет избрана сегодня. По последним данным, всего в деле десять обвиняемых. Ущерб составляет свыше 1 млрд рублей.
Одного из обвиняемых по делу «Волга-Кредит» банка полицейские нашли в Москве
Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ
Вчера в Москве задержан еще один фигурант уголовного дела о хищениях в «Волга-Кредит» банке (ВКБ). Информацию об этом „Ъ“ подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, речь идет о бывшем советнике председателя правления банка Ирине Воропай. «Ей заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере. — „Ъ“)», — уточнил господин Хинштейн. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, мера пресечения госпоже Воропай будет избрана сегодня.
Ранее сообщалось о десяти обвиняемых по делу. Так, „Ъ“ ранее писал о том, что под стражу взяты директор департамента информационных технологий ВКБ Сергей Осипов, начальник отдела по работе с физическими лицами банка Мария Зацепина и сотрудник этого отдела Елена Данчина. 13 февраля в международный розыск были объявлены Руслан Токарев и Андрей Иванов, которые, по информации „Ъ“, являются совладельцами банка. Им обоим заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте в международный розыск были объявлены сотрудницы банка Ольга и Анна Золотовы. Должности их в суде уточнять отказались, сообщив лишь, что они являются сотрудницами банка. Кроме того, в федеральный розыск были объявлены еще двое обвиняемых, имена которых не назывались. Предположительно, одним из них как раз является Ирина Воропай. Экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина находится под домашним арестом.
Напомним, 30 декабря у банка была отозвана лицензия. ВКБ является участником системы страхования вкладов. 19 января начались выплаты вкладчикам банка. На следующий день в правоохранительные органы Самарской области поступили заявления от клиентов ВКБ. При обращении в банки-агенты за страховыми выплатами некоторые вкладчики банка выяснили, что их счета либо пусты, либо на них находятся значительно меньшие, чем должно быть, суммы.
23 января 2015 года ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе из сотрудников и руководителей «Волга-Кредит» банка, путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан. По последним данным, полицией отработано 2121 заявление вкладчиков банка, размер ущерба превышает 1 млрд рублей. По данным ЦБ РФ, речь идет о порядка 1,8 млрд рублей.
Добавим, что в четверг Центробанк выявил признаки вывода активов из банка. В частности, временная администрация ВКБ установила, что стоимость активов банка не превышает 2,4 млрд рублей, тогда как объем обязательств перед кредиторами составляет 6,7 млрд рублей, причем без учета обязательств перед вкладчиками, данные о которых отсутствуют в реестре банка. «Основной причиной недостаточности стоимости имущества стало проведение бывшим руководством и собственниками банка масштабных операций, имеющих признаки вывода из банка активов путем приобретения ценных бумаг, права на которые банк не смог подтвердить, выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, предоставления активов в обременение для обеспечения обязательств третьих лиц, а также осуществления вложений в паи закрытого паевого инвестиционного фонда по существенно завышенной стоимости», — говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выявленную информацию Центробанк направил в Генпрокуратуру и МВД РФ.
Кроме того, как рассказал „Ъ“ Александр Хинштейн, вчера Агентство по страхованию вкладов начало выплаты обманутым вкладчикам банка. Напомним, изначально реестр обязательств банка был сформирован на основании данных бухгалтерского учета на 30 декабря 2014 года. Однако уже после этого, 12 января, передала временной администрации диск, на котором была якобы отражена реальная информация об остатках на счетах вкладчиков. Прокуратура Самарской области в судебном порядке пыталась добиться пересмотра реестра, но безрезультатно. Позже в ситуацию вмешалась Генпрокуратура, после чего АСВ было принято решение произвести выплаты обманутым вкладчикам ВКБ в досудебном порядке.
«Единственный открытый вопрос — это вопрос с выплатой процентов. Вкладчикам делаются выплаты по данным „серого“ реестра, предоставленного Татьяной Ерилкиной. Что касается процентов, если они не отражены в „сером“ реестре, то граждане должны написать заявления, и они будут им выплачены», — сообщил Александр Хинштейн.