Правоохранительные органы проводят дополнительную проверку по фактам возможного покушения на мошенничество, совершенными клиентами и работниками ОАО АКБ «Экопромбанк». Заявление, с требованием возбудить уголовное дело по фактам мошенничества, было направлено конкурсным управляющим банка в следственное подразделение МВД еще в декабре 2014 года. Как сообщает агентство по страхованию вкладов (АСВ), 10 марта 2015 года сотрудники МВД вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое, однако, было в этот же день отменено в связи с необходимостью более полного изучения изложенных конкурсным управляющим фактов.
Напомним, лицензия у Экопромбанка была отозвана 18 августа. В конце сентября банк был признан банкротом, введена процедура конкурсного производства на год. По оценке временной администрации Банка России, на момент отзыва лицензии активы кредитного учреждения стоили 5,3 млрд руб., а обязательства — 6,3 млрд руб., в том числе перед физлицами — 3,7 млрд руб. Сотрудники временной администрации установили, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных „схем“ были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Также было произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб. Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 2,6 млрд руб.