Незаконный возврат НДС получил меру пресечения
Арестованы предполагаемые мошенники
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал семерых из девяти предполагаемых членов преступной группировки, сумевшей путем незаконного возврата НДС похитить из бюджета более 500 млн руб.
Как уже сообщал “Ъ”, 11 марта этого года петербургские силовики провели масштабную операцию по ликвидации крупной преступной группировки, специализировавшейся на незаконном возврате НДС. Порядка 300 следователей СКР и оперативников как из центрального аппарата МВД, так из петербургского полицейского главка за сутки провели более 70 обысков в домах предполагаемых злоумышленников и в офисах фирм. Кроме того, досмотру подверглись и кабинеты двух налоговых инспекций — №9 и №26, руководители и сотрудники которых, по предположениям МВД, могли быть вовлечены в противозаконную деятельность.
Итогом спецоперации помимо изъятия финансовой документации и электронных носителей информации стало задержание девяти человек, составлявших, по версии следствия, ядро преступной группы. Как рассказали “Ъ” в региональном управлении СКР, были задержаны предполагаемый руководитель ОПГ Игорь Корниенко, в прошлом сотрудник налоговой полиции, ныне бизнесмен, кандидат экономических наук, специалист по налогам, и его подельники — начальник отдела камеральных проверок МИФНС России №9 по Санкт-Петербургу Светлана Кротова, бывшие сотрудницы налоговой инспекции Ирина Парыгина и Ольга Борт, а также их предполагаемые сообщники Сергей Карпов, Андрей Удовенко, Дмитрий Иванов, Алена Добровольская и Анна Лебедева.
Обыски и задержания проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как следует из материалов уголовного дела, «устойчивая организованная преступная группа» действовала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 год. Возглавлял ее 50-летний Игорь Корниенко. Как полагают сыщики, он сам придумывал схемы незаконного возмещения НДЖС, а также координировал действия сообщников и распределял незаконно полученные денежные средства между ними. Всего в группировку, по данным следствия, входило около 30 человек.
Как пояснили “Ъ” в ФНС, злоумышленниками было создано более 70 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт: «Товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке». Но иногда махинаторы использовали довольно редкие способы возврата НДС. Например, путем фиктивных сделок с недвижимостью они организовывали переход прав собственности на одни и те же строения и земельные участки между подконтрольными им фирмами. Пока следствию удалось выявить около 50 преступных эпизодов. А общая сумма ущерба, нанесенного преступниками за пять лет существования ОПГ, составила более 500 млн руб.
Уже на следующий день после задержания фигурантов дела о крупном мошенничестве Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте всех подозреваемых. Но избрание меры пресечения затянулось на несколько дней. Лишь в понедельник представители СКР смогли озвучить судебные решения — семеро из девяти задержанных, включая Игоря Корниенко, ближайшие два месяца проведут в камерах следственного изолятора. Еще один подозреваемый заключен под домашний арест, в отношении одного фигуранта суд отказал в избрании меры пресечения. Судебные слушания проходили в закрытом режиме, но, по данным “Ъ”, на свободе осталась бывшая сотрудница налоговой инспекции Ольга Борт, которую суд, сочтя аргументы следствия недостаточными, освободил еще 13 марта.
По данным “Ъ”, пока никому из фигурантов уголовного дела обвинения не предъявлены.