В Перми утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств вкладчиков под видом деятельности кредитного общества «Ковчег», потерпевшими по которому признаны более 2,1 тыс. человек. По версии следствия, трое местных жителей в составе организованной преступной группы совершили мошенничество на сумму более 233 млн руб. Также им инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путем, и использование поддельных ценных бумаг в составе ОПГ. Филиалы «Ковчега» действовали не только в Перми, но и во многих населенных пункта региона. Сама компания обанкротилась.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Прокуратурой Перми направлено в суд уголовное дело по обвинению трех местных жителей в совершении целого ряда экономических преступлений под видом деятельности кредитно-потребительского общества «Ковчег». Органами предварительного следствия Денис Толстиков, Михаил Матвеев и Марина Кишмерешкина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 174.1 (легализация средств, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном размере организованной группой), а также ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных ценных бумаг в крупном размере организованной группой).
Уголовное дело расследовалось следственной частью УМВД Перми с августа 2009 года, потерпевшими признаны более 2,1 тыс. чел., объем материалов составил 452 тома. Ущерб составил более 233,289 млн руб.
По версии следствия, в 2005 году господа Толстиков и Матвеев объединились с целью хищения денежных средств граждан под видом деятельности кредитно-потребительского кооператива «Ковчег» (в 2007 году переименован в кредитно-потребительское общество). Деятельность организации носила признаки финансовой пирамиды. В итоге Михаил Матвеев стал директором кооператива, а Денис Толстиков — председателем правления и председателем ревизионной комиссии. Жителям региона предлагалось вложить в кооператив денежные средства под проценты существенно выше рыночных, до 27% годовых. Филиалы организации были открыты не только в Перми, но и в других городах региона: Кунгуре, Березниках, Лысьве, Верещагино, Краснокамске и других населенных пунктах. Деятельность организации активно рекламировалась через СМИ.
Как считают следователи, в 2006 году партнеры привлекли для осуществления преступной деятельности свою знакомую Марину Кишмерешкину, на которую были возложены задачи легализации денег, полученных от вкладчиков. С этой целью была разработана схема по их выводу. Так, обвиняемым, а также их родственникам и знакомым от имени «Ковчега» выдавались беспроцентные займы на крупные суммы. Только по одному из них Денис Толстиков получил 24,3 млн руб. По версии УМВД, значительная часть из них в полном объеме возвращена не была, а «заемные» денежные средства переданы обвиняемым.
Позже в деле появился эпизод с использованием поддельных ценных бумаг. По версии УМВД, с целью создания видимости возвращения должниками займов в «Ковчег» были представлены векселя. Так, один из обвиняемых передал несколько векселей «Промтехбанка», срок погашения которых, как считают в УМВД, был уже пропущен. По данным источников, своей вины обвиняемые не признают.
Деятельность «Ковчега» и расследование уголовного дела приобрели широкий общественный резонанс. Вкладчики грозились перекрыть федеральную трассу Пермь — Екатеринбург, а также объявляли голодовку. Потерпевшие писали письма лидерам Украины, Белоруссии, канцлеру Германии и даже папе Бенедикту XVI. В 2010 году часть из них направила жалобу в Европейский суд по правам человека.
В рамках расследования был наложен арест на 62 объекта недвижимости, которые обвиняемые якобы приобрели на полученные от вкладчиков деньги, в том числе 5 зданий, 4 торгово-офисных помещения. При этом в октябре 2009 года КПО «Ковчег» решением арбитражного суда Пермского края по заявлению руководства компании было признано банкротом.
Собеседники в правоохранительных органах предполагают, что из-за большого объема материалов рассмотрение дела в суде может затянуться на многие месяцы.