Очередные последователи МММ обманули почти 100 тыс. россиян. Против организаторов украинской финансовой пирамиды MMCIS возбуждено уголовное дело. По данным следствия, только в России ущерб от действий компании оценивается в $70 млн. Собеседники "Коммерсантъ FM" уверены, что мошенническая схема начинала работать, как только вкладчик заключал оферту на сайте MMCIS.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ / купить фото
МВД России возбудило уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды MMCIS. Украинская компания привлекала вклады от населения и обещала доходность в более чем 100% годовых. Офисы MMCIS были открыты на Украине, в России и других странах постсоветского пространства. При этом только в России, по версии следствия, организаторы пирамиды обманули вкладчиков на $70 млн.
FOREX MMCIS group начала работу в 2009 году, но стала известна лишь в 2011-м. Тогда компания запустила мощную рекламную кампанию в СМИ и интернете. Фирма позиционировала себя как "международная корпорация, которая инвестирует деньги в западные финансовые институты". Завоевав популярность, MMCIS предложила вкладчикам новую программу "Топ-20". Участникам не обязательно было самим играть на рынке. Достаточно внести деньги и доверить их в управление одному из 20 "лучших брокеров". Компания обещала доход на уровне 5-10% в месяц или 60-120% в год. Слишком высокая доходность вызвала подозрения, и уже в этом году MMCIS стали включать в списки "черных брокеров". Платежные системы Qiwi, "Яндекс.Деньги", "Платрон", "Деньги Online" и Robokassa вовсе стали отключать компанию от обслуживания. Те вкладчики, кто усомнился в надежности инвестиций, начали снимать деньги со счетов. В ответ компания усложнила схему вывода средств. Пирамида прекратила работу осенью 2014 года. Руководство MMCIS объявило о банкротстве и захвате имущества "третьими лицами". Тогда вкладчики организации в Киеве вышли к офисам компании с протестами. МВД Украины уже возбудило уголовное дело против организатора MMCIS Константина Кондакова.
По версии следствия, от деятельности украинской пирамиды в постсоветских странах пострадали около миллиона человек. По разным оценкам, число обманутых вкладчиков в России достигает 100 тыс. человек.
Скорее всего, вкладчиков обманывали в момент заключения оферты на сайте, считает председатель московской коллегии адвокатов "Александр Тонконог и партнеры" Александр Тонконог.
"Любой сайт — это было первоначальное знакомство и первоначальное согласие клиента положить деньги на счет. Соответственно, может быть, какая-то публичная оферта, в которой были оговорены условия управления данными деньгами. Может быть такая ситуация, что человек предполагал одно, то, что его деньги будут управляться, что есть какие-то гарантии возврата, а фактически его деньги были потом похищены. Если он терял контроль над ними, и люди, которые были ответственны за управление этими деньгами, не предоставляли ему возможность контролировать свои деньги, соответственно, это хищение. Я считаю, что это вполне обоснованные требования со стороны правоохранительных органов", — рассказал Тонконог "Коммерсантъ FM".
В октябре основатель и лицо компании Константин Кондаков объявил о своей отставке. Президентом был назначен Роман Комыса. Его рекомендовали как директора одной из дочерних структур. Однако, по информации "Новой газеты", новый руководитель не был финансистом. Кроме того, он был неоднократно судим. Издание также сообщает, что реальные организаторы пирамиды Константин Кондаков и Александр Волков пытались получить неприкосновенность. На недавних осенних выборах в Верховную раду они баллотировались от Радикальной партии Олега Ляшко и "Блока Петра Порошенко".