В Омске возбуждено восемь уголовных дел в отношении неустановленных лиц, которые от имени директора местного ООО «Сириус» незаконно продавали лес в Узбекистан, чем нанесли ущерб государству свыше 100 млн руб. Злоумышленникам инкриминируют невозврат валютной выручки из-за рубежа, мошенничество с НДС и контрабанду. Директора ООО «Сириус» Виктора Фетисова правоохранительные органы найти и допросить пока не смогли. Эксперты сомневаются, что уголовные дела будут доведены до суда, и прогнозируют их закрытие по истечении сроков давности из-за проблем с установлением личности преступника.
О возбуждении Омской таможней и Омским линейным управлением МВД РФ на транспорте восьми уголовных дел в отношении неустановленных лиц, действовавших от имени директора омского ООО «Сириус» Виктора Фетисова, вчера сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «С августа по октябрь в отношении ”Сириуса” было проведено пять проверок, материалы которых были переданы в Омскую таможню и транспортную полицию для возбуждения пяти уголовных дел, еще три были возбуждены Омской таможней самостоятельно. Неустановленных лиц подозревают в невозвращении валютной выручки из-за рубежа на сумму более 30 млн руб. за поставки леса в Узбекистан, в покушении на мошенничество с возвратом НДС на сумму порядка 55 млн руб., в контрабанде в особо крупном размере на сумму свыше 4,3 млн руб. (ч.1,2 ст.193 УК РФ, ч.3 ст.30 УК РФ, ч.4 ст.159, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ)», — сообщил вчера „Ъ“ заместитель омского транспортного прокурора Станислав Немцов. Ущерб государству от действий неустановленных лиц, по данным источника „Ъ“ в правоохранительных органах, превышает 100 млн руб. Максимальная санкция за невозврат валюты — до пяти лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб., за контрабанду — до семи лет лишения свободы.
В Омской таможне „Ъ“ вчера пояснили, что злоумышленники предоставляли недостоверные документы и сведения, на основании которых заполнялись декларации на товар. «Это повлекло за собой незаконное перемещение с территории Таможенного союза в Республику Узбекистан лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами», — пояснили в таможенном органе, отказавшись пояснять иные подробности уголовных дел. В Омском линейном управлении МВД РФ на транспорте вчера также не стали сообщать, есть ли у следствия круг подозреваемых по делу.
Заместитель омского транспортного прокурора Станислав Немцов рассказал „Ъ“, что следствию пока не удалось разыскать и допросить директора «Сириуса» Виктора Фестисова. Будет ли глава компании в связи с этим объявлен в розыск, он пояснить не смог. Телефоны офиса «Сириуса» вчера весь день не отвечали. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сириус» зарегистрировано в 2011 году, основной вид деятельности — лесоматериалы. Директор и владелец общества Виктор Фетисов.
Компания попала в поле зрения контролирующих органов в апреле, когда территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Омской области оштрафовало ее на 40 тыс. руб. за несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям при сделке с ООО Rawstock service (Республика Узбекистан) на экспорт пиломатериала хвойных пород на сумму $5,7 млн. «Сириус» пытался оспорить административное наказание в суде, но проиграл.
Эксперты считают, что у правоохранителей мало шансов довести дело до суда. «Установить конкретного виновного будет сложно — судя по всему, преступником использовалась фирма-”однодневка”, а директор может быть подставной фигурой. Если же личность преступника не установят, уголовное дело будет приостановлено, а по истечении сроков давности — прекращено», — сказал адвокат компании «Налоговик» Антон Соничев.