СУ СКР по Пермскому краю подтвердило факт принятия к производству уголовного дела о мошенничестве при возврате НДС на сумму 3,7 млн руб. со стороны ООО «Центр Дистрибьюшн», подконтрольного депутату законодательного собрания Андрею Маркову. Следственные органы должны дать уголовно-правовую оценку действиям депутата. Пока, по данным источников, в качестве подозреваемой по уголовному делу проходит Анна Степанович, одна из руководителей ООО. Сам господин Марков, как говорят силовики, после возбуждения уголовного дела уехал за границу. Действия правоохранителей он считает попыткой рейдерского захвата бизнеса со стороны бывшего партнера Алексея Третьякова.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как стало известно „Ъ“, второй отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю принял к производству уголовное дело о незаконном возмещении НДС ООО «Центр Дистрибьюшн», подконтрольному депутату законодательного собрания Андрею Маркову. Материалы в СУ передали из краевого управления ФСБ для решения вопроса о возможности привлечения к уголовной ответственности господина Маркова. В СУ СКР по Пермскому краю информацию о принятии дела к производству подтвердили, но от подробных комментариев пока воздержались. По данным источников в правоохранительных органах, уголовно-правовая оценка действий господина Маркова еще не дана, но в деле есть некая подозреваемая.
Напомним, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) изначально было возбуждено следственной службой УФСБ по Пермскому краю. По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Центр Дистрибьюшн» предоставили в органы ФНС заведомо ложные сведения за первый квартал 2011 года, что позволило обществу необоснованно получить из бюджета возмещение на сумму 3,7 млн руб. Для этого был организован ряд фиктивных сделок, связанных с недвижимостью, предмет которых облагался НДС. Как ранее сообщали СМИ, в рамках расследования в порядке ст. 91 УПК РФ была задержана Анна Степанович. По данным собеседников „Ъ“, она являлась одним из руководителей ООО «Центр Дистрибьюшн», а также ряда других организаций, подконтрольных депутату. По истечении срока задержания она вышла на свободу. Тогда же следователи при поддержке оперативников ФСБ и МВД провели ряд обысков, в ходе которых была изъята документация, касающаяся деятельности ООО. Как говорят источники, сам Андрей Марков после возбуждения уголовного дела выехал в Белоруссию.
Газете «Новый компаньон» он заявил, что уголовное дело является следствием конфликта с Алексеем Третьяковым, который был его помощником в заксобрании и деловым партнером. Позже между ними возникла череда конфликтов, в том числе и вокруг приобретения имущественного комплекса и площадки бывшей медсанчасти №1 на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова. В 2011 году комплекс отдельно стоящих зданий (Куйбышева, 108, 110, 112) с земельным участком (6,1 тыс. кв. м) был выставлен на торги и приобретен физлицом за 39,1 млн руб. По данным Андрея Маркова, ООО заключило с Алексеем Третьяковым агентский договор, перечислив по нему 39,295 млн руб. 195 тыс. руб. составила комиссия агента. Сейчас на этой территории располагается торговый центр «Хоровод». Но господин Третьяков через суд стал добиваться признания права собственности на этот объект, а агентский договор признать недействительным. Дзержинский райсуд отказал в удовлетворении исковых требований. Свердловский райсуд признал требования о признании договора недействительным обоснованными. Сейчас это решение обжалуется в апелляционной инстанции. Возбуждение уголовного дела депутат считает попыткой рейдерского захвата его бизнеса.