В Омске начался судебный процесс по уголовному делу известного местного предпринимателя Левана Турманидзе, которого обвиняют в сокрытии средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. По версии гособвинителя, бизнесмен, имея недоимку в размере 43 млн руб., намеренно открыл новый расчетный счет своей фирме ЗАО «Комфортстрой», чтобы скрыть от фискального органа средства, полученные от сделки по продаже земли. Леван Турманидзе своей вины не признает, заявляя, что погасил все обязательства перед налоговой задолго до возбуждения уголовного дела.
Вчера Куйбышевский районный суд Омска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении известного омского бизнесмена, 56-летнего Левана Турманидзе (владеет торговым комплексом «Летур-центр» площадью свыше 2 тыс. кв. м в самом центре города). Предприниматель обвиняется в сокрытии средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело было возбуждено по материалам налоговой службы 27 марта, в суд дело было передано 19 августа.
Как писал „Ъ“, по данным следствия, из-за недоимки по налогу на сумму свыше 43 млн руб. в конце прошлого года был арестован расчетный счет в Сбербанке России ЗАО «Комфортстрой». Будучи директором общества, господин Турманидзе открыл новый счет в ОАО «Акционерный коммерческий банк ”ИТ Банк”» и через него перечислил на расчетный счет ООО «Летур», где также являлся директором, полученные по сделке 140,5 млн руб. За эти средства летом прошлого года структуры Левана Турманидзе продали одной из компаний Юрия Гуринова, контролирующего ЗАО «Завод сборного железобетона №6», 11 га земли на проспекте Королева. Ранее участок принадлежал ОАО «Учебно-опытное хозяйство №1» (учхоз), 100% акций которого в декабре 2011 года «Летур» приобрел у Росимущества за 88 млн руб. ЗАО «Комфортстрой» создано в январе 2013 года, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Согласно «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал общества — 11 млн руб.
На вчерашнем заседании гособвинитель Ирина Покидова заявила, что господин Турманидзе, не имея возможности проводить расходные операции в Сбербанке, «умышленно с целью сокрытия денежных средств» открыл новый расчетный счет в другой кредитной организации. «Понимая, что налоговый орган в кратчайшие сроки примет меры принудительного взыскания недоимки по налогам к вновь открытому счету, Турманидзе направил ЗАО ”ЗСЖБ №6” письмо о перечислении денежных средств на другой расчетный счет», — рассказала гособвинитель. По данным прокурора, полученные от предприятия и перечисленные со счета «Комфортстроя» на счет «Летура» средства «обвиняемый использовал в интересах возглавляемых им предприятий».
Заслушав обвинительное заключение Леван Турманидзе коротко пояснил, что виновным себя не считает. Ранее бизнесмен говорил „Ъ“, что погасил обязательства перед налоговой задолго до возбуждения уголовного дела. «Я пришел с заявлением за 38 дней до возбуждения дела. Сам честно сказал, что должен заплатить и заплатил», — сообщал господин Турманидзе. По словам бизнесмена, сейчас у налоговой нет к нему финансовых претензий.
Единственный пришедший на процесс свидетель по уголовному делу, начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения банкротств инспекции федеральной налоговой службы по Советскому округу Омска Сергей Бебякин рассказал суду по просьбе гособвинителя, каким образом его отдел принудительно взыскивал недоимку с «Комфорстроя». Адвокат Левана Турманидзе Сергей Ховатов и судья пытались выяснить у свидетеля, почему сотрудники отдела узнали о движении средств на новом счете лишь спустя 15 дней после их извещения об открытии этого счета. «Нет возможности постоянно отслеживать из-за объемов работы. Юридическими лицами занимается один человек в инспекции», — объяснил свидетель. Сергей Бебякин подтвердил, что Леван Турманидзе добровольно уплатил недоимку в размере 43 млн руб. и сейчас у налоговой нет претензий к структурам бизнесмена. Рассмотрение уголовного дела было отложено до 12 сентября.