• Москва, +5....+12 облачно
    • $ 63,86 USD
    • 71,59 EUR

Коротко


Подробно

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Преступное сообщество попало под надзор

Генпрокуратура считает, что в деле Сергея Магина мало доказательств

Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура России подставила под сомнение выводы следствия о том, что группа Сергея Магина, занимавшаяся обналичиванием и выводом за границу многомиллиардных сумм, являлась преступным сообществом (ст. 210 УК). В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста. При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД.


Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, рассмотрев очередные жалобы защиты Сергея Магина. Он направил в следственный департамент МВД, расследующий громкое дело, "требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства". Его суть сводится к тому, что в изученных материалах дела замгенпрокурора не усмотрел признаков преступного сообщества, а именно обстоятельств его создания, выработки преступного плана и распределения ролей между участниками ОПС. Кроме того, считает господин Гринь, в деле группы обнальщиков нет "данных, свидетельствующих о структурированности организованной группы, действующей под единым руководством, и общем преступном умысле".

Показания двух фигурантов, руководивших, по версии следствия, подразделениями ОПС, а затем заключивших соглашения о досудебном сотрудничестве, замгенпрокурора в своем требовании счел недостоверными. По его мнению, они не имели достаточных данных как о самой преступной группе, так и ее членах, планах и механизмах преступления. Замгенпрокурора счел, что свои преступления они совершали самостоятельно, не вступая в сговор с Сергеем Магиным, и потребовал устранить процессуальные нарушения.

Отметим, что, по данным "Ъ", в ближайшие время следствие как раз собиралось выделить материалы в отношении этих двух фигурантов в отдельное производство и направить их в прокуратуру на утверждение обвинения и в суд для рассмотрения в особом порядке. Таким образом, перед началом процесса над основной группой обнальщиков следствие имело бы уже два закрепленных судом обвинительных приговора и "железных" свидетелей.

Официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева сообщила "Ъ", что в требовании нет ничего сверхъестественного: "Это наша обычная надзорная деятельность — реагировать на допущенные нарушения закона".

Если нарушения, на которые указывает замгенпрокурора подтвердятся, следствие будет вынуждено отказаться от обвинения по ст. 210 УК и освободить фигурантов из-под стражи, так как остающаяся в деле ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) не предусматривает заключение в СИЗО.

Как считает следствие, 41-летний Сергей Магин и его сообщники в 2012 году создали в Москве преступное сообщество для "совместного совершения тяжкого преступления — незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере". Помимо самого господина Магина сотрудники ГУЭБиПК задержали в июле прошлого года шестерых его предполагаемых сообщников. На данный момент, по данным "Ъ", обвинение предъявлено 17 фигурантам, с участием которых, по самым скромным оценкам, только за один год было обналичено и выведено за границу не менее 36 млрд руб. При этом есть данные, что всего за несколько лет через обнальщиков прошло порядка 200 млрд руб. Заработали же они не менее 575 млн руб. Впрочем, сейчас по делу проводится экономическая экспертиза, которая должна установить точный объем обналиченных и выведенных средств, а соответственно, и доход участников группировки.

Самого Сергея Магина, который по бумагам числился председателем ТСЖ "Панорама", в МВД называли "фактическим владельцем" КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента. Незначительная комиссия за обналичку, как считали в ГУЭБиПК, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Сергея Магина. Известно, что незадолго до ареста он приобрел для себя роскошный Rolls Royce, а для своей жены — Bentley, но покататься на этих шикарных автомобилях супруги толком не успели. Сообщники теневого финансиста приобрели за рубежом дорогую недвижимость и даже промышленные предприятия. Свою вину господин Магин не признал, отказавшись от дачи каких-либо показаний.

Один из участвующих в деле адвокатов Сергея Магина сказал "Ъ", что защита удовлетворена требованиями Генпрокуратуры. "С момента предъявления обвинения в июле прошлого года мы неоднократно писали жалобы об отсутствии в действиях Сергея Магина и других лиц признаков преступления, которое квалифицируется по ст. 210 УК",— сказал защитник. Как он считает, тяжкая статья появилась в деле, чтобы у следствия была возможность содержать фигурантов под стражей.

В МВД вчера не стали официально комментировать выводы надзорного ведомства. "Дело возбуждено и расследуется, говорить сейчас о каких-либо нарушениях в нем, мы считаем преждевременным",— сообщил "Ъ" источник в ведомстве. По данным другого источника "Ъ", требование господина Гриня вызвало в ведомстве, мягко говоря, недоумение. Связано это с тем, что ранее органы прокуратуры как признавали законным само возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК, так и поддерживали ходатайства следствия об аресте фигурантов судом. Более того, в последнее время дело Магина стало знаковым в рамках кампании по декриминализации финансовой деятельности. О нем докладывали первым лицам государства, а результаты расследования не раз обсуждали на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Более того, после ликвидации этого ОПС Росфинмониторинг сообщал о резком сокращении вывода средств за границу и росте комиссий за незаконный "обнал".

Владимир Баринов, Николай Сергеев


Тэги:

Обсудить: (0)

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение