ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело о причинении имущественного ущерба ООО «Ренова», ранее входившей в группу компаний «ДАН», на сумму более 271, 787 млн руб. путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Источники в главке эту информацию подтвердили, отметив, что подозреваемыми по нему проходят два человека. «Их персональные данные в интересах следствия не раскрываются», - сказал один из собеседников «Ъ». В результате ущерб был причинен кредиторам ООО «Ренова», к числу которых относится ФНС и «Транскапиталбанк». Источники в правоохранительных органах говорят, что эти события относятся к 2012 году. По версии следствия, лица, причастные к деятельности ООО «Ренова», ООО «Спектрум» и ООО «Лидер-В», убедили конкурсного управляющего ООО «ДАН-Строй» перечислить причитающиеся ООО «Ренова» денежные средства на счета двух последних компаний. Для этого они использовали фиктивные документы о наличии у «Реновы» финансово-хозяйственных отношений с ООО «Спектрум» и ООО «Лидер-В» (в настоящее время ООО «Финпромснабкомплект). В результате реализации указанной схемы злоумышленники воспользовались похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Как утверждают собеседники «Ъ», все указанные юридические лица фактически входили в группу компаний «ДАН» Михаила Деменева и являются участниками судебных разбирательств, касающихся задолженности по кредитам «Транскапиталбанка». Один из кредитов был предоставлен ООО «Ренова». В марте прошлого года ООО «Ренова» было признано несостоятельным по заявлению ФНС и, в данный момент, находится в процедуре конкурсного управления. По словам конкурсного управляющего «Реновы», в ходе банкротства общества, якобы был выявлен ряд сделок ООО, совершенных с иными лицами, входящими в ГК «ДАН», которые якобы, были направлены на вывод ликвидных активов из общества и создание кредиторской задолженности. В рамках различных исков арбитражный суд признал ничтожными ряд таких сделок, которые совершены с участием ООО «Ренова». Самой крупной из них является сделка с ООО «Интерстройпроект» по поставке нефтепродуктов на сумму 127 млн руб. по договору от 18 ноября 2010 года. С господином Деменевым связаться не удалось.