Главное управление (ГУ) МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности группы из шести жителей Москвы, которые за 2012 год через отделение «Почты России» успели обналичить 11,4 млрд руб. На этом лжебанкиры незаконно заработали 94 млн руб. Дело одного из фигурантов Антона Горбачева, заключившего досудебное соглашение со следствием, направлено в Дорогомиловский суд Москвы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), фигурантами которого стали бывший директор завода по переработке пластиковых бутылок Филипп Золкин, его сотрудница Ольга Черникова, глава ООО «Дизайн Интерьер» Антон Горбачев, руководитель 170-го отделения «Почты России» Людмила Богачева, а также безработные Николай Сметнев-Коркин и Анатолий Простяков, было возбуждено следственной частью ГУ МВД по ЦФО в декабре 2012 года. Поводом стала оперативная информация, полученная сотрудниками МВД и ФСБ, о том что через отделение «Почты России» ежедневно обналичиваются крупные суммы денег. По данным сыщиков, на «Почте России» ежедневно каждые полчаса через аффилированные фирмы Филиппа Золкина «Брэнд Верджин Рипаблик», «Мосмедиа Груп», «Евротэк», «Атлас Фиш» и другие на Анатолия Простякова и Николая Сметнева-Коркина переводилось по 250 тыс. руб. Как выяснили оперативники, предприниматели, не желавшие платить налоги, выходили на Филиппа Золкина, у которого, по данным правоохранителей, существовала договоренность с руководителем расположенного на Кутузовском проспекте 170-го отделения «Почты России» Людмилой Богачевой об обслуживании его собственных фирм, не занимавшихся, как выяснилось впоследствии, финансово-хозяйственной деятельностью. На эти фирмы юридические и физические лица переводили денежные средства якобы за некий приобретенный товар либо за оказание услуг. Затем со счетов аффилированных фирм посредством ЭЦП (электронной цифровой подписи) деньги уходили в виде денежных переводов на имя Анатолия Простякова и Николая Сметнева-Коркина, постоянно находившихся в помещении «Почты России». (Суммы переводов составляли по 250 тыс. руб. во избежание резкого увеличения оплаты почтовых услуг.) Их задача заключалась в получении денежных средств заказчиков обналичивания, удержании комиссионных в размере 2,1% и возврате остальных денег владельцам. По данным следствия, всего группа Золкина с 1 января по 26 декабря 2012 года обналичила более 11,4 млрд руб. За это сообщники получили 94,5 млн руб. в виде комиссии.
В оперативной разработке МВД и ФСБ группа «обнальщиков» находилась почти весь 2012 год. Первым 26 декабря был задержан Филипп Золкин, а после его показаний — остальные члены группы. Всем, кроме Людмилы Богачевой, обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено 28 декабря, а сотруднице «Почты России» из-за болезни — только в конце марта 2013 года.
В июне 2013 года Антон Горбачев полностью признал свою вину, раскаялся и заключил со следствием досудебное соглашение. В декабре 2013 года его дело было выделено в отдельное производство из общего, насчитывающего более ста томов. На днях заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по делу в отношении Антона Горбачева, оно направлено в Дорогомиловский суд Москвы. Дело в отношении других фигурантов продолжает расследоваться.