МВД России сообщило о раскрытии преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. По предварительным данным, через нее удалось перекачать около 36 млрд рублей, в преступной схеме было задействовано около 400 человек.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи службы Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств»,— сообщили “Ъ” в МВД России. По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей.
Группа действовала более пяти лет на территории Московского и других регионов России. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен ее состав, сыщики также выяснили, по какой схеме действовали махинаторы и каково было распределение ролей между ними. По данным ГУЭБиПК, лидером группы являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности было задействовано свыше 400 человек.
По данным следствия, для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм. Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, их доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества» и ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы.