Дело "Кировлеса"
10 мая 2011 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил против Алексея Навального дело по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба без признаков хищения). По версии следствия, будучи советником кировского губернатора Никиты Белых, он "путем обмана и злоупотребления доверием" вынудил ГУП "Кировлес" заключить невыгодный договор на поставку древесины с ООО "Вятская лесная компания". Ущерб был оценен в 1,3 млн руб. В апреле 2012 года дело было закрыто следственным управлением СК по Кировской области за отсутствием состава преступления, однако в мае возобновлено по распоряжению руководства СК. 31 июля 2012 года СК переквалифицировал обвинение Алексею Навальному на ч. 3 ст. 33 и ч. 4. ст. 160 УК ("Организация присвоения чужого имущества в особо крупном размере"). По данным следствия, Навальный организовал хищение более 10 тыс. куб. м лесопродукции "Кировлеса" путем ее продажи "Вятской лесной компании" по заниженной цене. Ущерб был оценен в 16 млн руб. В августе по делу "Кировлеса" прошли обыски в помещениях ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению", принадлежащего родителям Алексея Навального. 20 марта 2013 года дело о хищении средств "Кировлеса" направлено в Ленинский райсуд Кирова. Его рассмотрение началось 17 апреля.
Дело о хищении у "Ив Роше"
14 декабря 2012 года СК возбудил против Алексея Навального и его брата Олега дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159, п. "а", "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, ООО "Главное подписное агентство" (ГПА), учрежденное братьями через кипрскую фирму Alortag Management Ltd, совершило в 2008-2011 годах хищение 55 млн руб. у ООО "Ив Роше Восток", с которым заключило договор на пересылку товаров. По версии следствия, услуги "Ив Роше" оказывались по завышенной стоимости и через посредника, так как ГПА не имело для этого материальной базы. Одновременно началась проверка причастности Навального к хищению 25,5% акций ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" путем их продажи на аукционе по заниженной цене.
Дело о хищении средств СПС
24 декабря 2012 года из дела "Кировлеса" СК выделил в отдельное производство материалы о хищении в 2007 году возглавляемой Навальным компанией "Аллект" более 100 млн руб., предназначенных для рекламной кампании Союза правых сил (СПС). ГСУ СК возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, "Аллект" перечислил полученные от СПС средства на счета около пятидесяти фирм, большая часть которых имела признаки однодневок, а "расходования денежных средств на оказание рекламных услуг следствию установить не удалось". Расследование продолжается.
Дело о незаконном получении статуса адвоката
27 февраля 2013 года СКР сообщил о возможности возбуждения дела против Алексея Навального по факту незаконного получения им статуса адвоката из-за недостаточного стажа. По версии ведомства, Навальный предоставил в адвокатскую палату Кировской области неверно заверенную справку о том, что несколько лет работал заместителем главы ООО "Аллект" по правовым вопросам, тогда как сам возглавлял эту компанию. Официальное обвинение не предъявлялось.
Дело о мошенничестве в отношении МПК
18 апреля 2013 года против братьев Навальных возбудили новое дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) в отношении ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК). По версии следствия, "под воздействием обмана" МПК заключила "заведомо невыгодный договор" с учрежденным братьями "Главным подписным агентством". Фактически, по данным СК, услуги по доставке оборудования МПК продолжал оказывать один из бывших контрагентов. Ущерб от посреднических услуг ГПА оценен в 3,8 млн руб. Расследование продолжается.