Итальянская финансовая полиция заморозила активы Banca Nomura International, миланского филиала японского банка Nomura, на сумму €1,8 млрд. Nomura подозревается в причастности к финансовым махинациям старейшего банка в мире Monte dei Paschi di Siena.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Финансовая полиция Италии арестовала активы миланского Banca Nomura International, подразделения японской финансовой корпорации Nomura Holdings, на сумму €1,8 млрд. Банк подозревается в причастности к делу о финансовом мошенничестве, которое ведется в отношении третьего по объему активов итальянского банка Monte dei Paschi di Siena, являющегося, кроме того, старейшим банком в мире.
Активы Nomura были заморожены в Сиене, Риме, Милане, Болонье и Катандзаро. Замороженная сумма включает в себя €1,7 млрд евро залога, выданного Monte dei Paschi японскому банку в качестве обеспечения по кредиту, и €88 млн комиссии, полученной Nomura. Кроме того, заморожены средства трех бывших руководителей Monte dei Paschi — в частности, €2,3 млн конфисковано у бывшего председателя совета директоров банка Джузеппе Муссари, €9,9 млн — у бывшего генерального директора Антонио Виньи, €2,2 млн — у экс-главы финансового подразделения Джанлуки Бальдассарри.
Объявлено также о начале следствия в отношении исполнительного директора европейского подразделения Nomura Садека Саида и одного из топ-менеджеров банка, Раффаэле Риччи, которые обвиняются в препятствовании расследованию и возможном нарушении рыночных правил в то время, когда они занимали руководящие посты в Nomura.
Активы Nomura были заморожены после проведенного месяцем ранее обыска в офисах итальянского филиала японского банка. Поводом для обысков стали обвинения со стороны нынешнего менеджмента Monte dei Paschi в адрес Nomura, согласно которым прежнее руководство старейшего в мире банка вступило в Nomura для сокрытия убытков от акционеров и регуляторов. Дело связано со сделкой структурного финансирования под названием Alexandria, которую в 2009 году для Monte dei Paschi приготовил Nomura и получил за нее комиссионные в размере €88 млн. Залогом по сделке выступили итальянские гособлигации, стремительно дешевевшие из-за кризиса, в результате чего сумма залога росла, что повлекло для банка убыток в размере €273,5 млн.
Напомним, что банк Monte dei Paschi находится в незавидном финансовом положении: в этом году банк получил от государства второй пакет финансовой помощи за последние четыре года в размере €4 млрд. Помимо европейского долгового кризиса ударом по финансовой стабильности банка стала проведенная в 2008 году сделка по покупке конкурента Antonveneta за €9 млрд. Прокуратура утверждает, что для сокрытия убытков по этой сделке Monte dei Paschi провел ряд рисковых трансакций с производными финансовыми инструментами, а также от несвоевременной покупки итальянских гособлигаций.