В Санкт-Петербурге ликвидирована группа, которая мошенническим путем похитила из московского и петербургского отделений Фонда социального страхования РФ (ФСС) около 100 млн руб. Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, куда передали оперативные материалы, возбудило уголовное дело по новой ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Один из предполагаемых организаторов финансовой аферы Иван Подольнев арестован, ему предъявлено обвинение.
Оперативной разработкой группы занималось региональное управление ФСБ, сотрудники которого вышли на след злоумышленников еще в прошлом году. Однако сбор материалов, которые бы позволили возбудить уголовное дело и задержать подозреваемых, был завершен только в начале этого года. В середине января ГСУ ГУ МВД по материалам чекистов возбудило уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере»).
По версии следствия, злоумышленники подыскивали через социальные сети беременных женщин, которым предлагали оформить документы в петербургское и московское региональные отделения Фонда социального страхования России. Желающие обращались по указанному в объявлении адресу, где получали реквизиты фирм-однодневок. И уже с полученными данными женщины направлялись в медучреждения как сотрудницы этих компаний. Как отмечает следствие, в схеме было задействовано около 600–700 подставных фирм. Затем злоумышленники от номинальных руководителей компаний готовили пакет документов и представляли его в ФСС, из которого на счета фирм-однодневок перечислялись пособия по беременности (размер выплат колебался от 22 тыс. до 551 тыс. руб.). Женщинам перечислялись незначительные суммы. Представитель ГСУ ГУ МВД уточнил, что женщины находятся в статусе свидетелей и на сегодняшний момент их не менее 200.
Следует отметить, что размер ущерба, нанесенного злоумышленниками ФСС, как и количество фигурантов дела, может существенно вырасти. По данным пресс-службы регионального УФСБ, группа аферистов действовала не только в Петербурге, но и в Москве, используя аналогичную схему. Единственное отличие московских эпизодов в том, что фирмы-однодневки регистрировались в столице. Поэтому, как считает служба экономической безопасности регионального управления чекистов, сумма ущерба может вырасти до 100 млн руб. В пользу такого предположения свидетельствуют оперативные материалы.
За первую половину этой недели следователи и чекисты провели более десятка обысков (некоторые из них длились более 12 часов) одновременно в Петербурге и Москве. Было изъято большое количество финансово-хозяйственной документации, изобличающей участников этой финансовой аферы (поддельные трудовые контракты, трудовые книжки, приказы о приеме работников на работу, расходные кассовые ордера, заявления о предоставлении отпусков по беременности и родам, приказы о предоставлении отпусков по беременности и родам).
Пока ГСУ ГУ МВД успело возбудить только три уголовных дела по петербургским эпизодам, которые соединены в одно производство. Ущерб по ним составляет почти 20 млн руб. Скорее всего, уголовные дела по остальным эпизодам, в том числе и по московским, будут возбуждены следствием в ближайшее время.
Вчера, по информации “Ъ”, был арестован один из предполагаемых организаторов этой аферы — 31-летний Иван Подольнев, которому предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат. В ближайшее время, как сообщили “Ъ” в ГСУ ГУ МВД, следствие рассчитывает предъявить обвинение второму предполагаемому организатору — его жене.