Mokas — кипрское управление по противодействию легализации средств, добытых преступным путем, сообщило о проведении расследования, цель которого выяснить, не отмывались ли через банки Кипра похищенные российские налоговые средства, связанные с делом Сергея Магнитского. Комментируя начало расследования, Mokas сообщило независимому интернет-изданию EUobserver следующее: "В настоящее время на Кипре проходит расследование по этому делу. Это расследование, которое находится в ведении генеральной прокуратуры Кипра, проводит Mokas".
По данным EUobserver, адвокаты британского фонда Hermitage Capital Investment передали генеральной прокуратуре Кипра собранные ими документы по делу еще в июле. Документы, среди которых есть копии денежных переводов, показывают, что около $31 млн средств было выведено из России через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International и Komercbanka. Из документов также видно, что Дмитрий Клюев, которого EUobserver называет главой преступной группировки, имеет счет в Bank of Cyprus и находился на Кипре как раз в тот период, когда из России были выведены налоговые средства. Также сообщается, что Дмитрий Клюев владеет на Кипре фирмой Fungamico, а в деятельности его "преступной группировки" принимают участие неназванные высокопоставленные российские чиновники, замешанные в деле Магнитского.