Вчера в СМИ появилось сообщение, что в Эстонии возбуждено уголовное дело в отношении Андрея Бородина. Якобы поводом для этого стали запросы, которые были направлены МВД России в апреле и августе этого года. Однако, как сообщила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Катрин Лунт, уголовное дело пока не возбуждено — в республику прибыл представитель Генпрокуратуры РФ, который проводит встречи с эстонскими коллегами в связи с просьбой российской стороны о предоставлении юридической помощи по делу Банка Москвы.
Скандал вокруг деятельности Банка Москвы в Эстонии разразился, когда в декабре 2011 года был задержан сотрудник полиции безопасности Индрек Пыдер. В апреле этого года господин Пыдер был приговорен судом к четырем годам тюрьмы за взяточничество. Взятку €60 тыс. ему дал Олег Смоли, который получил условный срок. Господин Смоли был членом правления GreenStone Consulting. Эта фирма 29 августа 2011 года заключила с Банком Москвы договор об оказании консалтинговых услуг. За взятку господин Пыдер обещал Банку Москвы любую помощь в связи со сделкой по продаже акций Eesti Krediidipank (ЕКР, Эстонский кредитный банк). Эстонские акционеры утверждают, что сделку по продаже акций одобрил весной 2011 года тогдашний президент Банка Москвы Андрей Бородин. За 27,6% акций EKP Банк Москвы выручил почти €7 млн.
В прошлом году ближайший помощник господина Бородина — бывший первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин (также обвиняемый в мошенничестве) и его семья получили вид на жительство в Эстонии. Согласно эстонскому регистру народонаселения, проживают они в Ласнамяэ, дешевом спальном районе Таллина.