Следственные органы арестовали имущество, в том числе и зарубежные активы, бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина.
"Более $400 млн, принадлежащих экс-руководителю банка Андрею Бородину, "заморожено" следствием. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков, в том числе, Швейцарии, Бельгии и Люксембурге", — говорится сообщении, размещенном на сайте МВД. "С целью возмещения материального ущерба, причиненного противоправными действиями экс-президента ОАО КБ «Банк Москвы» Андрея Бородина, наложен арест на принадлежащее ему недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Также арестованы принадлежащие обвиняемому Бородину акции ОАО «Банк Москвы»", — поясняется в сообщении.
18:44 Эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против юридического лица, аффилированного с экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным, которого в России обвиняют в мошенничестве, пояснили "РИА Новости" в следственном департаменте МВД РФ.
12:45 Банк Москвы будет претендовать на "замороженные" активы Андрея Бородина, если суд подтвердит ущерб ("Прайм")
В отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в декабре 2010 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере по факту выдачи банком необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб., которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
Борьба между ВТБ и другими акционерами Банка Москвы длится с февраля 2011 года, когда ВТБ купил у столичного правительства контрольный пакет муниципального банка.
В мае 2012 года в громком деле о хищениях денежных средств у Банка Москвы появились новые фигуранты. Были проведены обыски по месту жительства бывшего вице-президента этой финансовой структуры Алексея Сытникова и нескольких сотрудников казначейства Банка Москвы. Как сообщили в следственном департаменте МВД РФ, в ходе этих мероприятий удалось получить "доказательства причастности подозреваемых к совершению преступления".
Готовность сотрудничать с российскими правоохранительными органами, Швейцария выразила в марте этого года — в частности, власти страны согласились проверить законности перевода денежных средств господина Бородина на счета местных банков.