Дорогомиловский райсуд Москвы в пятницу приговорил четырех высокопоставленных сотрудников компании «Евразия Логистик» к заключению на сроки от восьми до девяти лет и крупным штрафам за хищение у БТА Банка $730 млн.
Гендиректор «Евразия Логистик» Александр Волков был приговорен к девяти годам заключения и 1 млн руб. штрафа, директора по финансам и экономике этой компании Артем Бондаренко и Алексей Белов получили по восемь лет и по 500 тыс. руб. штрафа. Начальник юрслужбы Денис Воротынцев сел на девять лет с миллионным штрафом.
Все они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы). Суд исключил из обвинения ст. 327 УК РФ (подделка документов), посчитав, что мошенничество поглощает это преступление.
По данным МВД РФ, в 2006 году бывший руководитель казахского АО «БТА Банк» и московского ООО «БТА Банк» Мухтар Аблязов создал организованную преступную группу с целью хищения имущества. В группировку вошли руководители ООО «Евразия Логистик» и гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко (объявлен в розыск). По версии следствия, обвиняемые договорились о приобретении земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью около 2,5 тыс. гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более $730 млн. В мае 2007 года банк выдал кредиты под залог земли, которые были, как считает следствие, похищены. Расследование дела в отношении Мухтара Аблязова, который скрывается от властей не только России, но и Казахстана, продолжается.