Экс-главе ростовского филиала Россельхозбанка Юрию Волохонскому добавили еще одну уголовную статью — на этот раз банкира обвиняют в преднамеренном банкротстве сальского ООО «Надежда». По версии следствия, в течение двух лет господин Волохонский вместе с пятью сотрудниками Россельхозбанка инициировали выдачу предприятию многомиллионных кредитов якобы под строительство складского комплекса и совместно с одним из учредителей ООО присваивали их. Банку был нанесен ущерб, а компания не смогла расплатиться по кредитам и обанкротилось. Всего бывшему банкиру вменяется порядка шести уголовных статей. Следствие по большей части из них завершено.
«Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО возбуждено уголовное дело в отношении семи участников преступной группы по подозрению в преднамеренном банкротстве предприятия (ч.3 ст.35, ст. 196 УК РФ)»,— говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по ЮФО Романа Щекотина, по делу проходят бывшие сотрудники Россельхозбанка, в том числе экс-руководитель ростовского филиала РСХБ Юрий Волохонский.
«Следствием установлено, что с 2006 года по 2008 год Юрием Волохонским была создана организованная преступная группа, в которую он вовлек пять сотрудников банка и учредителя сальского предприятия по производству мучных изделий»,— сказал он. По версии следствия, филиал РСХБ выдавал сальскому предприятию многомиллионные кредиты на строительство складского комплекса, снабжение его оборудованием, благоустройство территории и поставку сельхозтехники. Как следует из материалов дела, в действительности на эти цели была потрачена минимальная сумма, а остальные деньги ушли в другие организации, подконтрольные учредителю сальской компании. Кредиты предоставлялись под недостаточное обеспечение. В итоге объем оборотных средств компании был уменьшен, она не смогла расплачиваться по кредитам и в феврале 2009 года обанкротилась. Банк при этом понес ущерб в размере более 44 млн руб.
По информации „Ъ“, речь идет о сельхозкооперативе ООО «Надежда», которому банковский филиал еще в 2007 году выдал 100-миллионный кредит. Согласно материалам ростовского арбитража, созданный в 2005 году сельхозкооператив «Надежда» был признан банкротом в начале 2009 года, сейчас там завершено конкурсное производство. Общая задолженность кооператива перед
кредиторами превышала 300 млн руб., в том числе
перед Россельхозбанком — 108,5 млн руб., включая просроченные проценты и штрафы. Основные средства должника оценены в 101,6 тыс. руб., выявлена также дебиторская задолженность на 100 млн руб. Кого из учредителей «Надежды» привлек в свою группу Юрий Волохонский, следствие не уточняет. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями компании являются Вадим Ерыженский, Владимир Мошков и Наталья Шигина.
Напомним, проблемы у Юрия Волохонского начались после того, как новый директор филиала РСХБ провел проверку, в ходе которой выявил проблемные кредиты. Он и его подельники — всего 12 человек — были задержаны в 2009 году. По версии следствия с 2005 по 2008 годы они получали в банке кредиты на различные организации под залог несуществующего имущества. Похищенные деньги легализовывались путем приобретения в различных регионах России объектов бизнеса и недвижимости. Всего, по данным следствия, было легализовано порядка 1,5 млрд руб.
В отношении фигурантов уже возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество организованной группой лиц в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), части 1 ст. 176 (незаконное получение кредита) УК РФ, а в отношении Юрия Волохонского еще возбуждено дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Суд по делу еще не начался, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Как сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах, практически все дела уже расследованы, однако в связи с появлением нового эпизода передача их в суд затягивается. «Уголовные дела в отношении банкиров будут рассматриваться в рамках одного процесса»,— пояснил собеседник „Ъ“.