В понедельник стали известны некоторые подробности уголовного дела, по которому проходит один из самых влиятельных российских банкиров, заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло. Как выяснилось, господин Балло и двое его подельников подозреваются в попытке хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Евразийский», на общую сумму $14 млн. Подельники — гендиректор «Нижноватомэнергосбыта» Александр Лагутин и бывший первый замгендиректора ГК ОАО «Росгеология» Станислав Светлицкий — сначала были отпущены под подписку о невыезде, однако в минувшую субботу суд арестовал их. Банкиру суд назначил залог в размере 5 млн рублей.
В минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве об избрании меры пресечения зампреду ВЭБа Анатолию Балло, а также генеральному директору «Нижноватомэнергосбыта» Александру Лагутину и бывшему заместителю генерального директора ГК ОАО «Росгеология» Станиславу Светлицкому. Банкиру следствие предлагало избрать домашний арест, а двум другим фигурантам — заключение под стражу. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, подозреваемые в период до марта 2008 года вступили с другими лицами в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Евразийский». В целях реализации задуманного, говорится в деле, в апреле 2008 года другими лицами был заключен договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Югводоканал», и данная сделка была одобрена советом директоров ОАО «Евразийский», однако фактическим владельцем компании стала офшорная компания. Изменения состава участников ООО «Югводоканал» за ОАО «Евразийский» зарегистрированы не были.
По данным следствия, в апреле 2008 года гендиректор ОАО «Евразийский» подал заявку в ГК «Внешэкономбанк» на получение кредита в сумме $75 млн для приобретения долей в уставном капитале ООО «Югводоканал», не предоставив сведения о приобретении этих долей, других документов, фактически скрыв факт владения указанной организацией акционером ОАО «Евразийский». В сентябре 2008 года договор о приобретении долей ООО «Югводоканал», несмотря на фактическое исполнение, был расторгнут и заключен новый договор с другой компанией о приобретении этих же долей.
Для реализации данной сделки между ОАО «Евразийский» и ГК «Внешэкономбанк» в лице господина Балло был заключен кредитный договор на сумму $75 млн, $61 млн из которых были возвращены ОАО «Евразийский», а $14 млн остались на счетах офшорных компаний, тем самым ОАО «Евразийский» был причинен ущерб в особо крупном размере.
В итоге суд отказал в аресте бизнесменов (с них была взята подписка о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей). Срок внесения залога — 6 марта.