В среду стало известно, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали предполагаемого организатора группы мошенников, которые, подделав документы, присвоили акции миноритариев «Газпрома» на общую сумму около 20 млн рублей. Сыщикам удалось пресечь действия аферистов в результате операции, которая продолжалась несколько лет.
Сама милицейская (теперь полицейская) операция началась еще летом 2008 года. Тогда в департамент экономической безопасности (ныне ГУЭБиПК) МВД РФ обратились трое физических лиц—миноритарных держателей акций «Газпрома». Они заявили, что принадлежавшие им пакеты акций газового концерна без их ведома были переоформлены на постороннее лицо.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, оперативным сопровождением которого занялись сотрудники департамента экономической безопасности. «В ходе оперативного сопровождения указанного уголовного дела сотрудниками было установлено, что хищения акций совершались организованной группой с четким разделением ролей и задач среди ее участников»,— рассказали в ГУЭБиПК.
По данным сыщиков, организатором схемы выступил некий бизнесмен, имя которого в интересах следствия сейчас не называется. Впрочем, по данным источников “Ъ” в правоохранительных структурах, речь идет о 50-летнем Михаиле Эсмонте, успевшем попробовать свои силы в разных сферах предпринимательской деятельности.
Схема хищения была весьма замысловатой и требовала участия целой группы сообщников. Как считают в правоохранительных органах, на мысль об афере Эсмонта подтолкнуло то обстоятельство, что один из его знакомых несколько лет назад на протяжении недолгого времени имел доступ к реестру акционеров газовой промышленности. Именно он составил список физических лиц—миноритариев, владельцев относительно крупных пакетов акций. Причем злоумышленника интересовали лишь держатели ценных бумаг, купленных в начале 1990-х годов и зарегистрированных еще по старым советским паспортам.
Эти паспортные данные Эсмонт передал своим сообщникам, которые изготовили поддельные уже российские паспорта. Все индивидуальные данные были те же, что и в настоящих, только фотокарточки были вклеены не реальных владельцев, а участников преступной группы.
Дальнейшее было делом техники. «Владельцы» поддельных паспортов предъявляли регистратору липовые же передаточные распоряжения на отчуждение ценных бумаг, переводили акции в пользу еще одного подельника — гражданина Украины по фамилии Стенько, который для этого, в свою очередь, по поддельному российскому паспорту открыл счет в брокерской коммерческой организации. В конце концов похищенные таким образом акции реализовывались на Международной валютной бирже, сообщили в МВД. Доходы участники группировки делили между собой.
«Организатор схемы, а также активные участники группы задержаны,— сообщили в ГУЭБиПК.— По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность».
В свою очередь, генеральный директор СР-ДРАГа, регистратора «Газпрома», Александр Караваев в разговоре с “Ъ” заявил, что не обладает информацией, работал ли когда-либо кто-либо из членов преступной группировки в компании, поскольку не располагает именами злоумышленников. По его словам, все штатные сотрудники СР-ДРАГа находятся на своих рабочих местах, кроме тех, кто находится в плановом отпуске. Однако он сообщил, что сотрудники СР-ДРАГа принимали участие в выявлении махинаций. «Результат работы полиции — результат совместных действий, в том числе и с нашими уполномоченными сотрудниками»,— сказал господин Караваев.