В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора местного филиала Банка Москвы Николая Голубина и его сына Сергея Голубина — по статье Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества или участие в нем». Целью создания ОПС, как считает следствие, было хищение средств банка.
«По версии следствия, в 2005–2009 годах бывший директор вологодского филиала Банка Москвы совместно со своим сыном организовали преступное сообщество, целью деятельности которого было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих банку,— сообщила “Ъ” официальный представитель следственного управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова.— Кроме того, предполагалась и последующая легализация похищенных средств по заранее разработанным планам и схемам».
Следствие полагает, что большая часть криминальных схем по хищению денег так или иначе была связана с кредитами. К участию в преступлениях подозреваемые, по данным следствия, привлекали своих давних знакомых, юридически грамотных лиц, а также людей, имеющих связи в госструктурах. По словам госпожи Летенковой, в период с 2005 по 2008 год под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты минимум на 113 физических и юридических лиц на общую сумму более 195 млн руб.
В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса ввиду образовавшейся задолженности по ранее полученным кредитам и желая возместить хотя бы часть похищенных денежных средств, подозреваемые организовали оформление кредитов с использованием подложных документов уже на другие фирмы. Еще всего на сумму более 140 млн руб. «В 2008–2009 годах они продолжали преступную деятельность уже под видом кредитования юридических лиц,— рассказала представитель СУ СКР.— При этом один из подозреваемых находил фирмы, на которые могли быть оформлены кредиты, а другой непосредственно обеспечивал предоставление этих кредитов без проверки документов»,— рассказала Летенкова.
По данным следствия, в целях легализации полученных в результате хищения средств подозреваемые приобретали акции предприятий и иное имущество, а также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых компаний. По предварительным оценкам, причиненный ими ОАО «Банк Москвы» ущерб составил чуть менее 400 млн руб. Задержали Сергея и Николая Голубиных сотрудники ФСБ в сопровождении спецназовцев. «Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений: на какие конкретно организации оформлялись кредиты, которые затем похищали подозреваемые»,— добавили в СУ СКР.