Несколько сотрудников Commerzbank и датский юрист Джеффри Галмонд стали обвиняемыми по делу о коррупции и отмывании денег в России. Эта группа, по мнению следователей, действовала в интересах бывшего министра связи РФ Леонида Реймана.
Прокуратура Франкфурта предъявила обвинения группе из пяти человек, которых подозревают в обмане, вымогательстве, отмывании денег и коррупции. Их подозревают в отмывании $150 млн в интересах бывшего министра связи Леонида Реймана. Об этом сегодня сообщили The Wall Street Journal и Sueddeutsche Zeitung.
Обвиняемые — три бывших и один действующий сотрудник Commerzbank AG и датский юрист Джеффри Галмонд. По данным прокуратуры, эти люди помогали Леониду Рейману в продаже его зарубежных телекоммуникационных активов, не раскрывая при этом покупателям имя владельца этих активов. Кроме того, при участии обвиняемых осуществлялся перевод больших сумм из России в Европу, которые впоследствии через Бермудские острова возвращались в Россию.
В период с 1996 по 2001 год немецкий банк по трастовому соглашению с датским юристом Джеффри Галмондом являлся владельцем неназываемых телекоммуникационных активов. По мнению прокуратуры, при этом Джеффри Галмонд был только подставным лицом для Леонида Реймана. Сам же Леонид Рейман, считают немецкие следователи, вывел из-под контроля государства телекоммуникационную компанию, после чего ее владельцами стали иностранные компании, которые принадлежали самому Леониду Рейману.
В связи с этим в январе 2008 года франкфуртский суд обязал Commerzbank выплатить €7,3 млн (штраф и незаконно полученную прибыль) в связи с тем, что в течение нескольких лет в ежегодных отчетах Commerzbank среди своих активов указывал те, которыми на самом деле владел по трастовому соглашению с Джеффри Галмондом.
Кроме того, прокуратура также заявила о том, что параллельно ведет проверку по другому делу, фигурантом которого также является Леонид Рейман. По этому делу Леонид Рейман может быть привлечен к уголовной ответственности из-за отмывания денег.
Commerzbank отказался комментировать последние события. В свою очередь, ранее Леонид Рейман и Джеффри Галмонд неоднократно отрицали эти обвинения.