Верховный суд Чувашии оставил в силе приговор в отношении создателей финансовой пирамиды «Союз-Инвест». Ее руководители приговорены к 7 и 8 годам исправительной колонии общего режима. Адвокат одного из обвиняемых заявляет, что его подзащитный не присваивал денег, а намеревался с помощью «Союз-Инвеста» вернуть деньги пайщикам другой пирамиды — потребительского общества «Гарант-Кредит».
Приговор Московского районного суда Чебоксар в отношении Лидии и Александра Грачевых, Алексея Федорова и Татьяны Арефьевой, создателей финансовой пирамиды «Союз-Инвест», вступил в законную силу. Коллегией Верховного суда Чувашии они признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 8 годам (господа Грачевы) и к 7 годам (господа Федоров и Арефьева) исправительной колонии общего режима.
В ноябре 2007 года мать и сын Грачевы, а также их знакомые Татьяна Арефьева и Алексей Федоров организовали потребительское общество «Союз-Инвест». Организаторами пирамиды была разработана программа «Новый год» со сроком приема вкладов до февраля 2008 года, которая предлагала выгодные условия — минимальный паевой взнос в размере 25 тыс. рублей под 50% годовых и выше с ежемесячными отчислениями от 3,1 тыс. рублей. В ходе следствия потерпевшими был признан 831 человек. Сумма ущерба составила 44 млн рублей.
В мае этого года Московский районный суд признал обвиняемых виновными в мошенничестве и вынес им приговор. Осужденные и их защитники обжаловали его в вышестоящую инстанцию. Как отметила старший помощник прокурора Чувашии по правовому обеспечению и СМИ Эллина Трусова, защита просила отменить приговор и оправдать подсудимых «за отсутствием состава преступления». Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии оставила кассационные жалобы без удовлетворения, а приговор — без изменения.
Как заявил „Ъ“ адвокат Александра Грачева Михаил Иванов, его подзащитный не собирался присваивать деньги пайщиков, а намеревался с помощью «Союз-Инвеста» вернуть деньги пайщикам потребительского общества «Гарант-Кредит», в котором работал прежде. «Но в силу своей неграмотности, незнания делопроизводства и экономики у них это не получилось. Даже если бы «Союз-Инвеста» не было, пайщики свои деньги не получили бы», — отметил господин Иванов.
Осужденная Лидия Грачева ранее работала в ПО «Гарант-Кредит», позже создала общество «Союз-Инвест». Пайщикам обещались выплаты в размерах до 50% годовых. Им сообщалось, что деньги вкладываются в бизнес на территории Йошкар-Олы под производство европоддонов.
По словам господина Иванова, Грачевы «поддались уговорам» бывшего президента аналогичной пирамиды «Гарант-кредита» Владимира Федана, который убедил их открыть «Союз-Инвест», чтобы «помочь пайщикам» «Гарант-Кредита».
«Господин Федан обещал помочь деньгами при открытии «Союз-инвеста», чтобы выплатить пайщикам по договорам «Гарант-кредита, но не выполнил обещание. А Грачевы создали «Союз-Инвест», но он просуществовал всего полтора месяца, и у них не хватило времени, чтобы аккумулировать и вложить деньги, чтобы заработать», — сообщил господин Иванов. По его словам, руководители «Союз-Инвеста» выплачивали деньги пайщикам «Гарант-Кредита», а не забирали их себе.
«Судебно-бухгалтерской и судебно-экономической экспертизы не было, и, соответственно, нельзя установить, были похищены денежные средства или нет, и кем похищены», — заявил господин Иванов.
Как сообщила „Ъ“ следователь СУ при МВД по Чувашии Светлана Куракова, в Чувашии следственные действия по «Гарант-Кредиту» приостановлены, так как основные обвиняемые Минира Джасыбаева и Виктор Соколов арестованы в Набережных Челнах. «Потерпевшими по «Гарант-Кредиту» проходит около 3 тыс. человек», — отметила госпожа Куракова.
ПО «Гарант-кредит» (Москва) имело филиалы в 30 регионах РФ. Руководители ПО Минира Джасыбаева и Виктор Соколов обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ, по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч 4 ст. 174 прим. 1 УК РФ. Президент ПО «Гарант-кредит» Владимир Федан находится в розыске.
Как заявил „Ъ“ адвокат Александра Грачева Михаил Иванов, пока не решено, будет ли обжалован приговор в вышестоящие инстанции, но, по его мнению, это необходимо сделать.
По мнению директора ООО «Центр Правовой Помощи — Юрсервис» Александра Можарова, надеяться на отмену решения коллегии Верховного суда осужденным не стоит. «Но в уголовном деле всегда можно найти изъяны, процессуальные нарушения и т. д., а закон можно повернуть в любую сторону, поэтому шанс есть всегда», — отметил господин Можаров.