Как стало известно “Ъ”, Тверской районный суд Москвы вынес решение об освобождении под залоги гендиректора дочерней компании Банка Москвы «Финансовый ассистент» Дмитрия Жукевича и президента ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Бориса Шемякина, подозреваемых в причинении крупного ущерба и мошенничестве соответственно.
Обратившись в Тверской райсуд, следственный департамент МВД России ходатайствовал об арестах Дмитрия Жукевича и Максима Шепелева, подозреваемых по ч. 3 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба») и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
По данным следствия, в 2010 году компания господина Жукевича продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб. Договор о продаже был подписан 11 октября 2010 года, а интересы покупателя, отмечают следователи, представлял Алексей Стерликов — член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.
В конце марта, когда в банке сменились акционеры и менеджеры, вице-президент ССГ Максим Шепелев и господин Стерликов, сославшись на невыполнение продавцом условий, расторгли договор. После этого, считает следствие, господин Стерликов продал эти же акции зарегистрированной на Виргинских островах компании «Марвиль менеджмент». В результате этой сделки Банк Москвы и московское правительство (совместно они контролировали 50% плюс 1 акцию ССГ) утратили контрольный пакет акций страховой компании. В связи с чем, считают в следственном департаменте МВД, «банку был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 млрд руб., что является особо крупным размером».
Президент ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Борис Шемякин является фигурантом не менее скандального дела. Летом прошлого года ООО «ТД “Раменская”» — «дочка» «Интеко» — продало ЗАО «Премьер Эстейт» за 12,7 млрд руб. 58 га земли на западе Москвы. Деньги на покупку компания «Премьер Эстейт», учрежденная незадолго до сделки вице-президентом ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Светланой Тимининой с уставным капиталом 10 тыс. руб., взяла в виде кредита у Банка Москвы. За три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Мэрия как основной акционер банка перечислила эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. До смены администрации в Банке Москвы заявляли, что «Премьер Эстейт» получила кредит на рыночных условиях и даже заложила выкупленную у «Интеко» землю, кроме того, уверяли ранее в банке, заемщик исправно обслуживает кредит и досрочно погасил его часть. Продав землю на западе Москвы, а также часть своих акций Сбербанка, «Роснефти» и «Газпрома», госпожа Батурина выручила 27 млрд руб., из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд руб.— перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице «Интеко» сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд руб.
«Денежные средства, полученные в виде кредита в Банке Москвы на сумму около 13 млрд руб., были переведены на личный счет Елены Батуриной»,— заявили в пресс-службе следственного департамента МВД.
Как бы там ни было, рассматривая ходатайства следствия, настаивавшего на арестах предпринимателей, суд тем не менее решил, что они могут быть освобождены и под залог. Свободу господина Жукевича, который активно сотрудничал со следствием, суд оценил в 7 млн руб., а его подельника Шемякина — в 10 млн руб. По сведениям “Ъ”, деньги на депозит суда еще не внесены, поэтому подозреваемые свободу не получили.