Руководство банка "Кодекс" считает обыски в своих офисах преддверием рейдерского захвата. Кредитная организация по мнению МВД причастна к незаконным банковским операциям. "Кодекс" уже не первый раз привлекает внимание правоохранительных органов.
Банк "Кодекс" опасается возможного рейдерского захвата. Об этом "Коммерсантъ FM" заявили в руководстве кредитной организации. Ранее сообщалось, что МВД России выявило факт легализации более 20 млрд руб. через банк "Кодекс". Заведено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В помещениях банка прошли обыски. По данным ведомства, через банк группа подпольных банкиров переводила за границу средства, полученные преступным путем. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Александр Лисковец.
"Злоумышленники за процентное денежное вознаграждение без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями, такими как расчеты по поручениям физических и юридических лиц и переводы денежных средств по поручениям физических лиц. Подозреваемые использовали ряд организаций, не осуществлявших какую-либо коммерческую деятельность — так называемых "помоек". При этом каждое такое предприятие имело действующий расчетный счет, управление которых осуществлялось путем использования удаленного доступа либо с использованием поддельных платежных поручений", — пояснил Александр Лисковец.
Несколько месяцев назад полиция уже проводила обыски в банке "Кодекс". В отношении кредитной организации было возбуждено уголовное дело. Руководителей подозревали в незаконном выводе 55 млрд руб. за рубеж. При этом сразу после обысков руководству начали поступать предложения продать кредитную организацию, сообщил "Коммерсантъ FM" советник председателя управления по безопасности банка "Кодекс" Вячеслав Агеев.
"У нас после каждого такого мероприятия МВД появляются предложения продать банк. Мы предполагаем, что это рейдерский захват. Мы об этом в свое время упоминали и Нургалиеву, когда писали письмо. Прямо в лоб упоминали: вы у себя там разберитесь, почему так. Мы почему возмутились еще весной: сначала у нас были запросы, потом к нам приходит такой же обыск, как сегодня. А потом я по ассоциации смотрю, что ту информацию, которую они пришли вынимать, три дня назад их сотрудник получил и расписался. Они растерялись: "Ой, что-то у нас нестыковка", — быстро собрались и уехали", — рассказал Вячеслав Агеев.
Банк "Кодекс" на рынке — 17 лет.
ОАО "АКБ "Кодекс" учреждено 15 марта 1994 года. Работает, в основном, с юридическими лицами — его клиентами являются строительные, юридические и торговые фирмы, коммерческие структуры среднего и малого бизнеса. Штаб-квартира находится в Москве, здесь же расположены еще два дополнительных офиса. Основными акционерами банка являются бывшие члены совета директоров "Кодекса" Дмитрий Абрамов (ему принадлежит 35,76% акций) и Алексей Кононов (26,07%), а также нынешний председатель правления Борис Мирвелов (25%). Чистая прибыль за 2010 год составила 2,25 млн руб. Активы банка на 1 июля 2011 года — 536 млн руб. (796 место по России), собственный капитал — 111,4 млн руб.
Сейчас следователи устанавливают подозреваемых. Прошли обыски по местам жительства предполагаемых преступников, а также в двух офисах, которые были арендованы преступной группой.