Главное следственное управление ГУВД по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег через многочисленные подставные фирмы-однодневки. В общей сложности с расчетных счетов подконтрольных преступникам лжефирм по поддельным чекам и платежным поручениям, по подсчетам сыщиков, было обналичено свыше 3 млрд руб.
Как рассказали “Ъ” в следственном управлении при краевом ГУВД, члены преступной группы подбирали удобных для них людей «из числа безработных и малообеспеченных граждан РФ», на которых регистрировали подставные фирмы, которые впоследствии выполняли роль «перевалочных пунктов» для проведения денежных операций. Одновременно преступники подыскивали клиентов в среде предпринимателей, с которыми заключались «фиктивные бестоварные сделки». «После поступления денежных средств на расчетные счета участников отмывочной схемы, открытые в различных коммерческих банках Ставропольского края, участниками преступной группы производились действия по их обналичиванию. В последующем осуществлялась их передача заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку черного нала»,— уточнили “Ъ” в следственном управлении. Таким образом, компании уклонялись от уплаты налогов, выплачивали «серую зарплату» и получали возможность «незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ». По подсчетам оперативников, по поддельным чекам и платежным поручениям со счетов лжефирм было обналичено более 3 млрд руб., а бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 400 млн руб.
Как уточнили в ГСУ ГУВД Ставропольского края, для обезвреживания преступной группы была проведена спецоперация, в ходе которой сыщики задержали двух организаторов преступной группы. В ходе обысков, которые одновременно проводились по 30 адресам на территории Ставрополя и Ставропольского края, были изъяты 2 автомобиля, 4 единицы огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова с глушителем, бухгалтерская документация фирм-однодневок, а также более 10 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов физическими и юридическими лицами) и ст. 159 (мошенничество).