В минувший вторник следственной частью при Главном управлении МВД России по Южному федеральному округу было возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшего руководителя ростовского филиала Россельхозбанка Юрия Волохонского. На этот раз ему инкриминируется хищение 50 млн руб. Факт хищения этих средств был выявлен в ходе расследования уголовных дел, возбужденных в декабре 2009 года в отношении преступной группы, которая, по версии следствия, украла у Россельхозбанка в общей сложности 250 млн руб.
Как сообщил „Ъ“ руководитель пресс-службы ГУ МВД по ЮФО Роман Щекотин, следствие подозревает, что в 2007 году при содействии Юрия Волохонского ростовский филиал Россельхозбанка выдал ООО «СевЗерно-Сервис» кредит в размере 50 млн руб. на пополнение оборотных средств. При этом банку были предоставлены фиктивные отчеты о якобы устойчивом финансовом положении ООО и заведомо ложные сведения о залоговом имуществе. По данным следствия, «СевЗерноСервис» фактически был подконтролен господину Волохонскому и его неустановленным сообщникам. После того как кредитные средства были перечислены на расчетный счет ООО, мошенники их присвоили, а затем использовали по своему усмотрению.
«Указанные факты были выявлены следствием в ходе расследования уголовных дел, возбужденных в декабре 2009 года в отношении преступной группы, похитившей у Россельхозбанка в общей сложности 250 млн руб», — пояснил господин Щекотин.
Новое уголовное дело в отношении господина Волохонского было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») и по ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»).
Как сообщалось, в конце прошлого года управляющий ростовским филиалом Связь-банка Юрий Волохонский был арестован по обвинению в мошенничестве. Ему инкриминировали создание группировки, похитившей у Россельхозбанка около 250 млн руб. По версии следствия, в 2007-2008 годах господин Волохонский будучи тогда руководителем ростовского филиала Россельхозбанка выдал несколько крупных кредитов под залог несуществующего имущества. В связи с этим в отношении банкира и его пятерых сообщников было возбуждено девять уголовных дел (см. „Ъ“ от 13 января 2010 года).
«Расследование ранее возбужденных уголовных дел продолжается. Юрий Волохонский находится под стражей. В отношении остальных фигурантов избрана мера пресечения «подписка о невыезде», — уточнил господин Щекотин.
Юрий Волохонский стал директором ростовского филиала Россельхозбанка в 2000 году и проработал в этой должности до ноября 2008 года. Как ранее поясняли „Ъ“ в Россельхозбанке, господин Волохонский был уволен с поста директора филиала за нарушения в организации кредитной работы. В мае 2009 года Юрий Волохонский стал управляющим ростовского филиала Связь-банка. Уволен ли господин Волохонский из Связь-банка узнать не удалось. На сайте банка имя и фамилия управляющего ростовским филиалом не указаны. В пресс-центре Связь-банка на этот вопрос по телефону отвечать отказались. На письменный запрос „Ъ“, отправленный в банк по электронной почте, ответа вчера не последовало.
Представитель ростовских банковских кругов, попросивший не называть его имя, полагает, что Юрий Волохонский вряд ли является главным организатором указанных преступлений.
«Руководителю филиала банка невозможно осуществить такую аферу одному. Скорее всего, все эти дела были завязаны на Москву, и большая часть денег досталась не Волохонскому. Когда появилась необходимость, его просто сделали крайним», — считает собеседник „Ъ“.