Во вторник стало известно о раскрытии мошеннической схемы, которую сотрудники благотворительной еврейской организации использовали для получения $42,5 млн из средств, которые германское правительство выделяет для выплаты компенсаций жертвам холокоста. 11 подозреваемых уже задержаны.
Во вторник ФБР и прокурор Южного Нью-Йорка Прит Бхарара заявили о раскрытии мошеннической схемы, с помощью которой по поддельным документам преступники получали деньги из благотворительных фондов, предназначенных для выплаты компенсаций жертвам холокоста. Обвинения предъявлены 17 подозреваемым, 11 из которых были задержаны во вторник в Нью-Йорке.
Шестеро из обвиняемых — работники Конференции по вопросам еврейских материальных претензий к Германии, организации, созданной в 1951 году и, собственно, занимающейся распределением подобных выплат. Обвиняемые одобрили более 5,5 тыс. заявок, поданных с использованием поддельных документов. Например, многие из заявлений были предъявлены от имени людей, родившихся после окончания Второй мировой войны. В обмен на одобрение этих заявок подозреваемые удерживали часть денежной компенсации. Обвиняемые, не работающие в фонде, оказывали содействие в оформлении поддельных удостоверений личности, например паспортов и свидетельств о рождении.
Заявки, одобренные Конференцией по вопросам еврейских материальных претензий, передавались в два благотворительных фонда, финансируемых правительством Германии. Один из этих фондов предоставляет пострадавшим от преследования нацистов разовые выплаты в размере $3,6 тыс., другой осуществляет ежемесячные выплаты жертвам нацистского режима, доход которых составляет менее $16 тыс. в год. По данным следователей, эта схема функционировала в течение нескольких лет, с 2000 по 2009 год. В течение этого времени из благотворительных фондов было похищено около $42,5 млн.
Как указано в заявлении на сайте ФБР, среди обвиняемых числятся Семен Домницер, Валентина Ромашова, Полина Беренсон, Галина Трутина-Демчук, Марина Зайцева, Абрам Гринман, Эсфира Бас. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве с использованием почты, фальсификации документов. В том случае, если их признают виновными, каждому из подозреваемых грозит штраф в размере до $250 тыс. и до 20 лет лишения свободы. Четверо из них уже признали свою вину.
Председатель Конференции по вопросам еврейских материальных претензий Джулиус Берман сказал, что они возмущены происшедшим, и подчеркнул, что его организация сама обнаружила эту мошенническую схему и сообщила об этом в ФБР. По его словам, ни одна жертва холокоста не была лишена компенсации из-за действий мошенников. Конференция пообещала оказывать необходимое содействие следствию.