МВД пресекло деятельность группировки, подозреваемой в незаконной легализации 316 млн руб. Обыски прошли по восьми различным адресам Москвы, в том числе в телевизионно-техническом центре "Останкино". По оперативным данным, один из фигурантов дела работает в фирме, арендующей помещение в телецентре.
Сотрудники департамента экономической безопасности МВД 7 июля задержали банду, подозреваемую в отмывании 316 млн руб. В ходе обысков, которые прошли в том числе в телецентре "Останкино", было установлено, что преступники использовали фирмы-однодневки, зарегистрированные по утерянным паспортам, а также счета в нескольких московских банках. При этом все незаконные операции проходили через систему удаленного доступа "банк-клиент", а плата за обналичивание составляла 3% от платежа.
Как сообщили представители МВД, всего было проведено восемь обысков в разных районах Москвы. По их результатам прокуратура возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности, максимальное наказание по этой статье составляет семь лет тюрьмы. Ранее некоторые СМИ распространили информацию об обыске в компании НТВ, однако, по данным ДЭБ МВД, никаких следственных мероприятий там не проходило.
Отметим, что в России сейчас расследуются уголовные дела об отмывании более крупных сумм. Так, в феврале был арестован заместитель руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилл Тормышов. Он и четверо его предполагаемых сообщников подозреваются в отмывании 3,875 млрд руб. и выводе их за рубеж.